证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-047 浙江九洲药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《2021 年激励计划（草案）》"）和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2021 年限制性股票 2 名授予对象离职不再符合激励条件；2022 年限制性股票 5 名授予对象因离职、 退休不再符合激励条件，以上 7 人已授予但尚未解锁的 50,700 股限制性股票不 得解锁，需由公司回购注销。 2024 年 4 月 8 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会的授权，召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议， 审议通过了《关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》等议案。鉴于 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-046 一、调整前 2023 年度利润分配方案 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 899,485,928 股，扣除回购专用账户股份 4,896,200 股及股权激励待回购注销股份 50,700 股，即以 894,539,028 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元 （含税），共计派发现金股利 447,269,514 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股权 激励回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-045 浙江九洲药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/26，由公司董事长花莉蓉女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 36 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 5,789,800 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.64% | | 实际回购金额 | 元 99,893,380.10 | | 实际回购价格区间 | 元/股~22.18 元/股 15.11 | 一、回购审批情况和回购方案内容 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

股票简称：九洲药业 目录 01 股份代码：603456.SH 九洲药业 可持续发展暨ESG报告 01 九洲药业 2023 年度可持续发展暨 ESG 报告 目录 02 CONTENTS 目 录 | 领导致辞 | 03 | | --- | --- | | 关于九洲药业 | 05 | | ESG 管理体系 | 14 | 构建稳健运营的 治理体系 | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 风险管理 | 24 | | 内部控制与审计 | 27 | | 合规运营 | 28 | 提供一站式医药创新 解决方案 | 【专题】创新服务，贡献行业发展 | 36 | | --- | --- | | 研发创新 | 40 | | 产品质量与安全 | 44 | | 可持续的供应链 | 51 | | 客户服务 | 55 | 建设与众共享的 发展模式 | 【专题】温暖职场，构建和谐家园 | 58 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 62 | | 人才成长与发展 | 68 | | 职业健康与安全 | 74 | | 社区沟通与公益 | 79 | 践行绿色可持续的 行动理念 19 35 57 80 | 【专题】 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-043 （2）政策和法律风险：德国地区的法律法规、政策体系、商业环境等与国 内存在较大差别，本次投资的计划和预测存在不能按期推进和实施的风险。 （3）跨国经营管理风险：跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理 风险等。 （4）资金风险：本项目投资资金来源主要为自有资金，若后续投资资金未 按时到位，项目存在不能按计划进度实施的风险。 一、对外投资概述 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据长期发展战略规划及 业务发展需要，于 2024 年 5 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了 浙江九洲药业股份有限公司 关于在德国设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：在德国设立全资孙公司投资建设 CRO 服务平台（以下 简称"项目"） 投资金额：项目预计总投资约 950 万美元，具体将根据项目实际进展分 阶段投入，最终以项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-042 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 公司《2023 年度可持续发展暨 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。 浙江九洲药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-041 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒 江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,970,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.5714 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 审 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0526 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司（以 下简称"九洲药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件， 以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...

浙江九洲药业股份有限公司 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-040 关于子公司通过 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江四 维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）和控股子公司浙江九洲生物医药 有限公司（以下简称"九洲生物"）分别从浙江省药品监督管理局网站获悉药品 GMP 符合性检查结果公告（浙 2024 第 0075 号、浙 2024 第 0076 号），现就相关 情况公告如下： 检查范围：接受浙江九洲生物医药有限公司委托片剂【磷酸西格列汀片（国 药准字 H20213980、国药准字 H20213979）】 生产车间生产线：101 车间，片剂生产线 （二）浙江九洲生物医药有限公司 地址：浙江省台州市椒江区海门街道滨海路 59 号 检查时间：2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 27 日 检查范围：委托浙江四维医药科技有限公司生产片剂【磷酸西格列汀片（国 药准字 H202139 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-037 浙江九洲药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...