证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-016 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司以自有资产申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》、《关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵 押的议案》，现将相关事宜公告如下： 同意公司及子公司将所拥有的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司及 子公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司等十三家银行申请 48.50 亿元的授信额度提供最高抵押额 不超过 10.00 亿元的抵押担保。 授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实 际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事 长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。 上述授信 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"、"公司"或"发行人"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对九洲药业在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]97 号文《关于核准浙江九洲药业 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 2 月 8 日非公开发 行普通股（A 股）26,171,159 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38.21 元， 募集资金总额人民币 999,999,985.39 元，扣除发行费用合计 9,380,611.68 元后的 募集资金净 ...

独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人蒋琦,于 2023 年 8 月起任职浙江九洲药业股份有限公司 (以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,填写本自查情况 表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者直附属企业任职的人员及其獸偶、父母、于艾、 | 口是☑否 | | | 主要社会关系 | | | 2 | 育接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十 | 口是☑否 | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 是直接或者间接待有公司已发行股份 5%以上的股东或者仕 | □是☑否 | | | 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 是在公司控股股东、实际控制人 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3939 号 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江九洲药业股份有限公司（以下简称九洲药业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九洲药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为九洲药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 九洲药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-014 浙江九洲药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 年 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 6 号 楼 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-015 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2025 年度远期结售汇业 务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2024 年度股东大会审 议通过之日起 12 个月。 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第十三次会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为 了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司 计划与银行开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇 指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-017 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在 减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下： | | 项目 | 2024 年计提减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 1,665.01 | | | 其他应收款坏账损失 | | -2.14 | | | 小计 | | 1,662.87 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | | 2,151.27 | | | 存货跌价损失 | | 14,944.62 | | | 固定资产减值损失 | | 1,664 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-013 浙江九洲药业股份有限公司 2、募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 99,061.94 | (一) 2020 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-018 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据 2022 年度非公开发行股票部分募投项目实施的具 体情况，将"九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一 期工程）"达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（ ...

浙江九洲药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江九洲药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 IIUZHOTT 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...