浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称：高管）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘 任的总裁、联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-083 二、2022 年募集资金提前归还情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司及其子公司使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.5 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金中尚未归还 的金额为 10.9 亿元，具体内容详见公司于当日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-057）；2024 年 12 月 5 日，公司将上述用于补充流动资金的 10.9 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-082 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 5、法定代表人：花莉蓉 6、注册资本：捌亿玖仟伍佰贰拾叁万伍仟捌佰贰拾捌元 7、成立日期：1998 年 07 月 13 日 8、经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可 证经营），创新药品、生物技术的技术开发、技术服务，新药、医药中间体及原 料药的研发、销售（凭许可证经营），化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、 机械设备的制造、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会、第八届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-081 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸文拉法辛缓释胶囊的《药品注册证书》（证 书编号：2024S02708），具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸文拉法辛缓释胶囊 剂型：胶囊剂 规格：75mg（以 C₁₇H₂₇NO₂计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20249314 批准文号有效期：至 2029 年 11 月 14 日 浙江九洲药业股份有限公司 生产地址：广州市黄埔区瑞祥路 228 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-080 浙江九洲药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供 求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江四 维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）收到英国药品与健康产品管理局 （以下简称" MHRA "） 签发的 编号为" UK GMP 20032 Insp GMP 20032/37236909-0003"的 GMP 证书，现将相关情况公告如下： 一、GMP 检查的相关情况 公司名称：浙江四维医药科技有限公司 检查地点：浙江省台州市椒江区滨海路 59 号 检查范围：片剂生产线（101 车间，10 亿片/年） 检查时间：2024 年 7 月 29 日-7 月 31 日 二、对公司的影响及风险提示 本次为四维医药第一次通过英国 GMP 认证，表明四维医药在药品 GM ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-079 浙江九洲药业股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、9 月 18 日召开第八届董事会第九次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2022 年股份回购方案用途由"用于后续实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，即对回购专用证券账户中 2022 年股份回购方案的 2,871,000 股 库存股进行注销并相应减少注册资本。 本次注销股份的有关情况 | 回购专用证券账户 | 本次注销 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份数量（股） | 股份数量（股） | | | | | | 8,660,800 | 2,871,000 | 年 2024 | 11 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销限制性股票实施之 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销限制性股票实施之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1775号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2022H0230 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2022H0291 号《浙 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-078 浙江九洲药业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：受到市场环境等多方面因素发生显著变化的影响，浙江 九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）继续实施 2021 年、2022 年股权激励 计划将难以达到预期的激励目的和激励效果；在统筹考虑业务发展实际情况以及 股权激励相关工作整体安排基础上，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根 据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律规定，经审慎考虑，公司决定终止 2021 年、2022 年限制性股票激励计划，所涉已获授但尚未解除限售的 1,328,400 股限制性股票需由公司回购注销。 受到市场环境等多方面因素发生显著变化的影响，公司继续实施 2021 年、 2022 年股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果；在统筹考虑业务 发展实际情况 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 回购注销限制性股票实施之 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江九洲药业股份有限公司 回购注销限制性股票实施之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1776号 致：浙江九洲药业股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"九洲药业"）的委托，就公司实施 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事项担任专项法律顾问，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及九洲药业《公司章程》的相关规 定，已出具了 TCYJS2021H0711 号《浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》、TCYJS2021H0831 号《浙 ...

2024 年 11 月 1 日 公司研究 业绩短期承压，CDMO 海外新项目持续增长 ——九洲药业（603456.SH）2024 年三季报点评 要点 事件：公司发布 2024 年三季报，24 年前三季度公司实现营业收入 39.65 亿元 （-13.36% YOY），归母净利润 6.31 亿元（-34.74% YOY）,扣非归母净利润为 6.18 亿元（-35.04% YOY），业绩短期承压。 Q3 业绩短期承压。24Q3，公司实现营业收入 12.01 亿元（-9.15% YOY），归 母净利润 1.56 亿元（-54.82% YOY）,扣非归母净利润为 1.50 亿元（-55.65% YOY），业绩短期承压。公司三季度收入下滑，我们判断主要受 CDMO 业务内 需压力，以及抗感染类原料药市场竞争的负面影响。24Q3，公司实现毛利率 33.68%（同比-7.86pp），归母净利率 12.98%（同比-13.12pp），盈利能力阶 段性承压主要由于高毛利率 CDMO 业务收入占比下滑。 CDMO 海外新签项目持续增长，ADC、多肽业务启航。24H1，公司 CDMO 业务 收入为 19.71 亿元（-20.61% ...