关于浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为浙 江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，于 2025 年 2 月 26 日对浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度有关 情况进行了现场检查。 华泰联合证券有限责任公司 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对浙江九洲药业股份有限公司实际情况制订了 2024 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2025 年 2 月 22 日以邮件方式将现场检查事宜通知浙 江九洲药业股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2025 年 2 月 26 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看 公司生产经营场所、查阅和复印公司账簿 ...

浙江九洲药业股份有限公司 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-005 FDA FEI：3005842033 检查结果：以 NAI（无行动指示）的结果顺利通过 二、对公司的影响及风险提示 关于子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江瑞博制药有限 公司（以下简称"浙江瑞博"）于 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 1 日期间接 受了美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 cGMP（现行药品生产质 量管理规范）现场检查，检查范围涵盖质量体系、物料、生产、包装与标签、设 备设施、实验室控制六大系统。近日，浙江瑞博收到美国 FDA 签发的现场检查 报告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告表明浙江瑞博已通过本次 cGMP 现场检查，现将相关情况公告如下： 一、美国 FDA 现场检查的相关情况 公司名称：浙江瑞博制药有限公司 检查地点： ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 0 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2025 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司（以 下简称"九洲药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范 性文件，以及《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-098 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒 江区外沙路 99 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,338,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7613 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对浙江省 认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江九洲药业股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下 简称"瑞博杭州"）已通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202433008949，发 证时间为 2024 年 12 月 6 日，有效期为三年。 根据国家相关规定，瑞博杭州自本次获得高新技术企业认定后三年内（2024 年-2026 年）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-097 浙江九洲药业股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 ...

请将手机调至振动或无声 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二四年十二月三十日 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 股东大会会议议案. | 7 | | 议案一 | 关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构暨延期的议 | | 案………………………………………………………………………………………7 | | | 议案二 | 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案……………………………………………………………………………………..14 | | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………..18 | | 议案四 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案………………………………..20 | | 议案五 | 关于选举非独立董事的议案……………………………………………..21 | | 议案六 | 关于选举独立董事的议案………………………………………………..23 | 2 目 录 浙江 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-096 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

2024 年 12 月 12 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司浙江九洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）参加了国家组织药 品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批全国药 品集中采购的投标工作，公司产品西格列汀二甲双胍片（Ⅱ）拟中选本次集中采 购，现将相关情况公告如下： 上述品种的拟中标价格及拟中标数量均以联合采购办公室发布的最终数据 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-095 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司拟中选第十批国家药品集中采购的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司收到国家药品监督管理局核准签发的西格列汀二甲双胍 片（Ⅱ）《药品注册证书》，截止目前，该产品销售额 80.29 万元，预计占公司 2024 年营业收入比重低于 0.1%。本次集中采购中选品种，预计对公司 2024 年度收入 产品名称 剂型 适应症 规格 包装数量 （片/盒） 拟中选价 格（元/盒） 拟供应 省市 西格列汀 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-091 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本人杨立荣，已充分了解并同意由提名人浙江九洲药业股份有限 公司董事会提名为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江九洲药业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...