证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-018 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据 2022 年度非公开发行股票部分募投项目实施的具 体情况，将"九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一 期工程）"达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（ ...

浙江九洲药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江九洲药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 IIUZHOTT 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公 司在任独立董事杨立荣、李继承、蒋琦、俞飚(离任)的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

关于 2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第四次 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总 ...

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-011 浙江九洲药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"《解释第17号》"）、《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关规定 进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度 ...

浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会在 2024 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 本年度期间，审计委员会委员俞飚先生因个人原因向董事会递交辞呈，公 司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，聘任杨立荣先生为公 司审计委员会委员。 2024 年 12 月 30 日前，第八届董事会审计委员会的委员仍由蒋琦女士、俞 飚先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 2024 年 12 月 30 日后，根据选举结果，第八届董事会审计委员会的委员仍 由蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 新任的审计委员会委员简历如下： 杨立荣：男， ...

关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 二、执业记录 （一）2024 年年度报告审计项目组基本信息如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-021 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-023 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-022 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知 ...