证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-017 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在 减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下： | | 项目 | 2024 年计提减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 1,665.01 | | | 其他应收款坏账损失 | | -2.14 | | | 小计 | | 1,662.87 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | | 2,151.27 | | | 存货跌价损失 | | 14,944.62 | | | 固定资产减值损失 | | 1,664 ...

浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会在 2024 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 本年度期间，审计委员会委员俞飚先生因个人原因向董事会递交辞呈，公 司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，聘任杨立荣先生为公 司审计委员会委员。 2024 年 12 月 30 日前，第八届董事会审计委员会的委员仍由蒋琦女士、俞 飚先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 2024 年 12 月 30 日后，根据选举结果，第八届董事会审计委员会的委员仍 由蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 新任的审计委员会委员简历如下： 杨立荣：男， ...

关于 2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第四次 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-018 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据 2022 年度非公开发行股票部分募投项目实施的具 体情况，将"九洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一 期工程）"达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（ ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-011 浙江九洲药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"《解释第17号》"）、《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关规定 进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度 ...

独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人蒋琦,于 2023 年 8 月起任职浙江九洲药业股份有限公司 (以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,填写本自查情况 表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者直附属企业任职的人员及其獸偶、父母、于艾、 | 口是☑否 | | | 主要社会关系 | | | 2 | 育接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十 | 口是☑否 | | | 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 是直接或者间接待有公司已发行股份 5%以上的股东或者仕 | □是☑否 | | | 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 是在公司控股股东、实际控制人 ...

报告期内，监事会成员出席了公司股东大会和董事会会议，对公司股东大会 和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董 事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的原则，依照《证券法》、 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》等法律法规，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的资本运作情况、 财务管理、重大事项决策情况及董事、高层管理人员履职情况进行监督。公司全 体监事恪尽职守、勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会 形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了公司及股东的合法权益，现 将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议审议事项如下： | 会议届次 | 监事会会议议题 | | --- | --- | | 第八届监事会第二次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | | 2024 年 1 月 4 日 | | | | 《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"、"公司"或"发行人"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对九洲药业在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]97 号文《关于核准浙江九洲药业 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 2 月 8 日非公开发 行普通股（A 股）26,171,159 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38.21 元， 募集资金总额人民币 999,999,985.39 元，扣除发行费用合计 9,380,611.68 元后的 募集资金净 ...

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-016 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司以自有资产申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》、《关于 2025 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵 押的议案》，现将相关事宜公告如下： 同意公司及子公司将所拥有的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司及 子公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司等十三家银行申请 48.50 亿元的授信额度提供最高抵押额 不超过 10.00 亿元的抵押担保。 授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司的实 际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事 长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。 上述授信 ...