浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 浙江九洲药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： - 1 - 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江九洲药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《上海证券交 易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规、规范性文件及公司章程中对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书或董事会秘书指派人员负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立投资证券部作为董事会的办事机构和信息披露事务部门， 由董事会秘书领导。投资证券部负责公司治理研究和相关事务，承担股东会相关 工作的组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持 和服务，负责信息披露和投资者关系管理等工作。 （四）组织开展公司治理研究，协助董事长 ...

浙江九洲药业股份有限公司 信息披露管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）股东、实际控制人； （三）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 有关上市公司信息披露的要求，依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律法规和规范性文件和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可 能产生较 ...

（二）符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《浙 江九洲药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合公司章程规定； 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 对外投资管理制度 （三）符合公司和股东的根本利益。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司（包括全资子公司，下 同）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 第四条 根据本制度进行决策的重大交易事项包括： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，议案内容如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关 规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公司现任监事将自公司股东大会审议通 过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》) ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会运作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司 章程"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会负责。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会 ...

浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使 用与管理，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》（上证发〔2025〕 68号）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 本制度是募集资金内部控制制度，公司应当按照本制度建立并完善 ...

浙江九洲药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，进一步做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江九洲药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《浙江九洲药业股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员，包括但不限于： （一）公司及公司的董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员， 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者 ...

九洲药业公告，第三季度营收为12.9亿元，同比增长7.37%；净利润为2.22亿元，同比增长42.30%。前 三季度营收为41.6亿元，同比增长4.92%；净利润为7.48亿元，同比增长18.51%。 ...