证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-087 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等）。 投资金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币12亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月，单笔投资产品的期限不超过12个月。 履行的审议程序：2024年12月13日，公司召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 (二) 2022 年非公开发行募集资金情况 特别风险提示：公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，仅 投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、 市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 公司于 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-094 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室近日发布的《对江苏省 认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，浙江九洲药 业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞博（苏州）制药有限公司（以 下简称"瑞博苏州"）已通过高新技术企业认定，证书编号为 GR202432005007， 发证时间为 2024 年 11 月 19 日，有效期为三年。 浙江九洲药业股份有限公司 瑞博苏州本次高新技术企业认定系首次认定，根据国家相关规定，瑞博苏州 自本次获得高新技术企业认定后三年内（2024 年-2026 年）将享受国家关于高新 技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-088 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)。 投资金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 履行的审议程序：2024年12月13日，公司召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，仅 投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、 市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。 一、自有资金现金管理情况概述 (一) 投资目的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江九洲药业股份有限公司董事会,现提名杨立荣先 生为浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江九洲药业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 杨 立 荣 先 生 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补流的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对九洲药业本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补流进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募 ...

浙江九洲药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-085 浙江九洲药业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于 2020 年度非公开发行股票募投项目"瑞博（杭州）医药科技有限公 司研发中心项目"整体项目已达到 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-093 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年12月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构 暨延期的议案》； 本次调整募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证 券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次调整有利于提高募集资金 使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 形。我们同意公司本次调整 ...