浙江九洲药业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投 资结构暨延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-084 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 2,488,437,045.43 元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 13 日出具天健验（2023） 21 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 根据《浙江九洲药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》披露 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 调整募集资金投资项目部分实施内容 与内部投资结构暨延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对九洲药业本次调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投 资结构暨延期进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号 《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构 暨延期的议案》； 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-092 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2024年12月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为了进一步提高募集资金使用效率，同意公司对募集资金投资项目"九洲药 业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期工程）"和"瑞博（苏 州）制药有限公司原料药 CDMO 建设项目"的部分实施内容和内部投资 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-086 浙江九洲药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 13 日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据 2020 年度非公开发行股票部分募投项目实施的具 体情况，将"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项目" 达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）文件批复，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 三、本次部分募投项目延期的情况及原因 根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符 合公司和股东利益，公司拟将募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实 施 CDMO 制剂改扩建项目"的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延 期至 2026 年 6 月 30 日。 募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项 目"原计划在完成对中山制剂工厂的收购后，公司将使用剩余募集资金对标的公 司进行增资，用于实施标的公司 CDMO 制剂改造与扩建项目，同时完善配套设 施，打造低能耗、低排放、高效率的绿色工厂。由于中山制剂工厂于 2023 年 4 月交割，交割后对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目 改造与扩建计划。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维 护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...

浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 浙江九洲药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、 上海证券交易所有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 募集资 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 浙江九洲药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有关法律法规 的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎 程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决 策进行跟踪。 第二章 产生与组成 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也 ...

| 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 | 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司执行 | | --- | --- | | 裁、财务负责人等高级管理人员，并决定 | 副总裁、财务负责人等高级管理人员，并 | | 其报酬事项和奖惩事项； | 决定其报酬事项和奖惩事项； | | …… | …… | | 第一百二十四条 公司设总裁 1 | 第一百二十四条 公司设总裁 1 | | 名；根据经营需要，公司可设联席总裁 | 名；根据经营需要，公司可设联席总裁 | | 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由 | 承担相关管理职责。总裁、联席总裁由 | | 董事长提名，董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总裁若干名，由董事会聘 | 公司设执行副总裁 6 名，由董事会 | | 任或解聘。 | 聘任或解聘。 | | 公司总裁、联席总裁、副总裁、董 | 公司总裁、联席总裁、执行副总裁、 | | 事会秘书、财务负责人为公司高级管理 | 董事会秘书、财务负责人为公司高级管 | | 人员。 | 理人员。 | | 第一百二十八条 总裁、联席总裁 | 第一百二十八条 总裁、联席总裁 | | 对董事会负责，行使下列 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-089 浙江九洲药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"、"九洲药业"）董事会于近 日收到董事花晓慧女士、独立董事俞飚先生的辞职报告。花晓慧女士因个人原因， 向董事会申请辞去董事职务；俞飚先生因个人原因，向董事会申请辞去独立董事 职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，花晓慧女士、俞飚先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大 会选举产生新任董事前，花晓慧女士、俞飚先生仍将继续履行其作为董事及董事 会相关专门委员会委员的相关职责。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：候选人简历 花晓慧女 ...