关于 2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第四次 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总 ...

公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-011 浙江九洲药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"《解释第17号》"）、《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"《解释第18号》"）相关规定 进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 18 号》，规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度 ...

浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会在 2024 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 本年度期间，审计委员会委员俞飚先生因个人原因向董事会递交辞呈，公 司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，聘任杨立荣先生为公 司审计委员会委员。 2024 年 12 月 30 日前，第八届董事会审计委员会的委员仍由蒋琦女士、俞 飚先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 2024 年 12 月 30 日后，根据选举结果，第八届董事会审计委员会的委员仍 由蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 新任的审计委员会委员简历如下： 杨立荣：男， ...

关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 二、执业记录 （一）2024 年年度报告审计项目组基本信息如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-021 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-023 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2024 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-022 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2024 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司现任独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第四次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》； 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-012 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案及 2025 年中期分红 授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 679,137,433.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体 ...

浙江九洲药业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603456 公司简称：九洲药业 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 浙江九洲药业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人沙裕杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴安 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金股利3.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配 股权登记日期间，若公司总股本发生变动，按照每股分配比例不变的原则，以利润分配股权登记 日总股本为基数调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告 ...