浙江九洲药业股份有限公司 关于 浙江天册律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 0 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0595 号 致：浙江九洲药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江九洲药业股份有限公司（以 下简称"九洲药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江九洲药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该 ...

| 回购方案首次披露日 | 2025/3/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 725.21万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.81% | | 累计已回购金额 | 9,527.71万元 | | 实际回购价格区间 | 12.36元/股~13.85元/股 | 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-030 浙江九洲药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company with a target price of RMB 18.62, down from a previous target of RMB 23.76 [2][11]. Core Insights - The company is expected to face revenue of RMB 5.16 billion in 2024, a decrease of 6.6%, and a net profit of RMB 610 million, down 41.3%, primarily due to pressure on raw material prices and an asset impairment of RMB 218 million [2][11]. - For Q1 2025, revenue is projected at RMB 1.49 billion, an increase of 0.98%, with a net profit of RMB 250 million, up 5.68%, indicating improved profitability with a gross profit margin of 37.42% [2][11]. - The report forecasts EPS for 2025 and 2026 at RMB 0.98 and RMB 1.10, respectively, with a new forecast for 2027 at RMB 1.21 [2][11]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company’s revenue for 2024 is expected to be RMB 5.16 billion, reflecting a 6.6% decline, while net profit is anticipated to be RMB 610 million, a 41.3% decrease due to raw material price pressures and asset impairments [2][11]. - In Q1 2025, revenue is projected to rise to RMB 1.49 billion, a 0.98% increase, with net profit expected to reach RMB 250 million, marking a 5.68% growth [2][11]. Raw Material and CDMO Business - The raw material and intermediate prices are under short-term pressure, but there is optimism for upward flexibility in the future [2][11]. - The CDMO business is expanding, with 2024 revenue expected to be RMB 3.87 billion, a decrease of 5.1%, and a significant focus on emerging fields [3][11]. Financial Forecasts - The financial forecasts indicate a revenue increase to RMB 5.68 billion in 2025, followed by RMB 6.14 billion in 2026, and RMB 6.59 billion in 2027 [4][11]. - The net profit is expected to recover to RMB 880 million in 2025, RMB 985 million in 2026, and RMB 1.08 billion in 2027, reflecting a positive trend in profitability [4][11].

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-028 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.56%股份的股东花莉蓉，在2025 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 浙江九洲药业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603456 | 九洲药业 | 2025/4/28 | 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） ...

请将手机调至振动或无声 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 中国·浙江·台州 二〇二五年五月八日 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 公司 2024 年度董事会工作报告…………………………………………...7 | | 议案二 | 公司 2024 年度监事会工作报告…………………………………………...8 | | 议案三 | 公司 2024 年度财务决算报告…………………………………………….12 | | 议案四 | 公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案…………15 | | 议案五 | 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案………………………….17 | | 议案六 | 关于续聘会计师事务所的议案…………………………………………..18 | | 议案七 | 关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案………………………19 | | 议案八 | 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬计划的议案…… ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度 ESG 报告的议案》； 公司《2024 年度 ESG 报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经第八届董事会战略决策委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-027 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

浙江九洲药业股份有限公司 二〇二五年四月 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-029 浙江九洲药业股份有限公司 一、药品的基本情况 药品名称：富马酸伏诺拉生 注册标准编号：YBY63702025 包装规格：0.5kg/桶，1.0kg/桶，5.0kg/桶，10.0kg/桶，15.0kg/桶，20.0kg/桶， 25.0kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：浙江九洲药物科技有限公司，浙江省杭州钱塘新区临江工业园区 经六路 1889 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 请继续积累亚硝胺杂质检出数据，根据累积数据完善相应的控制策略。同时，请 关注国际权威机构关于亚硝胺类杂质研究的最新进展，结合本品研究情况及时调 整控制策略，必要时提出补充申请。 关于全资子公司收到化学原料药上市申请批准 通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江九 洲药物科 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-026 | 类别 | 变动前(股) | 本次变动（股） | 变动后（股） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | | 总计 | 895,235,828 | -5,789,800 | 889,446,028 | 鉴于上述情况，公司将 5,789,800 股注销完成后，根据《中华人民共和国公 司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如 下： | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | | | | | | | | | | 第六条：公司注册资本为人民币 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-025 浙江九洲药业股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的拉考沙胺片的《药品注册证书》，具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：拉考沙胺片 剂型：片剂 规格：100mg、50mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 批准文号有效期：至 2030 年 4 月 14 日 上市许可持有人：浙江九洲生物医药有限公司 上市许可持有人地址：浙江省杭州市经济技术开发区下沙街道乔新路 500 号和科科技中心 2 幢一层 103 室 生产单位：华益药业科技（安徽）有限公司 生产地址：合肥市包河区工业区上海路 11 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药 ...