募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"、"公司"或"发行人"）非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的规定，对九洲药业在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一） 2020 年非公开股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]97 号文《关于核准浙江九洲药业 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 2 月 8 日非公开发 行普通股（A 股）26,171,159 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38.21 元， 募集资金总额人民币 999,999,985.39 元，扣除发行费用合计 9,3 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-020 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属母公司净 利润 1,033,255,687.14 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币 931,555,452.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 5.00 元（含税）。本次利润分配具体方案如下： 公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 899,485,928 股，扣除回购专用账户 股份 4,896,200 股及股权激励待回购注销股份 50,70 ...

二、执业记录 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 业务收入 （经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审计 情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租 赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔 业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 513 一、资质条件 （一）2023 年年度报告审计项目组基本信息如下： 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 浙江九洲药业股份有限公司使用部分募集资金向募投项目 实施主体增资实施募投项目的核查意见 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定，公司与中国 农业银行股份有限公司台州椒江支行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司与 2023 年 1 月 21 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药 业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告 编号：2023-007）。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发行 持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-023 浙江九洲药业股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务额度及授权期间：公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务， 累计金额不超过人民币 28.00 亿元，授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月。 本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 公司拟开展 2024 年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 28.00 亿元， 授权期间自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 2、决策授权 公司董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授 权他人签署相关协议、文件。 3、远期结售汇业务汇率 目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业 ...

关于 2023 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2023 年度公司审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 31 日分别召开第七届董事会第二十 九次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构并 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-029 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、2021 年 7 月 5 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，该利润分配方案将于 2021 年 7 月 12 日实施。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 对 2021 年限制性股票的授予价格进行调整。调整后，授予的限制性股票价格由 21.60 元/股调整为 21.40 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6、2021 年 7 月 29 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，7 名 ...

浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次 会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-019 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董 事 2023 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 202 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（蒋琦） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蒋琦） 2023年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 蒋琦：女，1980 年出生，中国国籍，本科，毕业于东北大学，高级会计师、 注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所（普通 合伙）副所长，浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计 师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委 员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为"2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-032 浙江九洲药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《 ...