证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-093 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年12月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容与内部投资结构 暨延期的议案》； 本次调整募集资金项目部分实施内容的审议程序符合中国证监会和上海证 券交易所的相关法律法规要求及公司的有关规定；本次调整有利于提高募集资金 使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情 形。我们同意公司本次调整 ...

浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予积极配合。 第二章 人员组成 浙江九洲药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 三、本次部分募投项目延期的情况及原因 根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符 合公司和股东利益，公司拟将募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实 施 CDMO 制剂改扩建项目"的达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延 期至 2026 年 6 月 30 日。 募投项目"收购中山制剂工厂 100%股权并增资实施 CDMO 制剂改扩建项 目"原计划在完成对中山制剂工厂的收购后，公司将使用剩余募集资金对标的公 司进行增资，用于实施标的公司 CDMO 制剂改造与扩建项目，同时完善配套设 施，打造低能耗、低排放、高效率的绿色工厂。由于中山制剂工厂于 2023 年 4 月交割，交割后对收购标的进行了资产整合工作，并根据实际情况逐步制定项目 改造与扩建计划。基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目建设周期，为维 护全体股东和公司利益，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-089 浙江九洲药业股份有限公司 关于董事辞职暨选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"、"九洲药业"）董事会于近 日收到董事花晓慧女士、独立董事俞飚先生的辞职报告。花晓慧女士因个人原因， 向董事会申请辞去董事职务；俞飚先生因个人原因，向董事会申请辞去独立董事 职务，同时辞去公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略决策委员会委员、 审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，花晓慧女士、俞飚先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大 会选举产生新任董事前，花晓慧女士、俞飚先生仍将继续履行其作为董事及董事 会相关专门委员会委员的相关职责。 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 附件：候选人简历 花晓慧女 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号 《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-083 二、2022 年募集资金提前归还情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司及其子公司使用 2022 年非公开发行募集资金中不超过人民币 13.5 亿元 的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产 经营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自第八届董事会第二次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在 《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 7 月 11 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金中尚未归还 的金额为 10.9 亿元，具体内容详见公司于当日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-057）；2024 年 12 月 5 日，公司将上述用于补充流动资金的 10.9 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-082 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 5、法定代表人：花莉蓉 6、注册资本：捌亿玖仟伍佰贰拾叁万伍仟捌佰贰拾捌元 7、成立日期：1998 年 07 月 13 日 8、经营范围：化学原料药、医药中间体、医药制剂的研发、生产（凭许可 证经营），创新药品、生物技术的技术开发、技术服务，新药、医药中间体及原 料药的研发、销售（凭许可证经营），化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、 机械设备的制造、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会、第八届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 27 日在《上海证券报》和上海证券交 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-081 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江九 洲生物医药有限公司（以下简称"九洲生物"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸文拉法辛缓释胶囊的《药品注册证书》（证 书编号：2024S02708），具体情况如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸文拉法辛缓释胶囊 剂型：胶囊剂 规格：75mg（以 C₁₇H₂₇NO₂计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 批准文号：国药准字 H20249314 批准文号有效期：至 2029 年 11 月 14 日 浙江九洲药业股份有限公司 生产地址：广州市黄埔区瑞祥路 228 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-080 浙江九洲药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供 求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 特此公告。 近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江四 维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）收到英国药品与健康产品管理局 （以下简称" MHRA "） 签发的 编号为" UK GMP 20032 Insp GMP 20032/37236909-0003"的 GMP 证书，现将相关情况公告如下： 一、GMP 检查的相关情况 公司名称：浙江四维医药科技有限公司 检查地点：浙江省台州市椒江区滨海路 59 号 检查范围：片剂生产线（101 车间，10 亿片/年） 检查时间：2024 年 7 月 29 日-7 月 31 日 二、对公司的影响及风险提示 本次为四维医药第一次通过英国 GMP 认证，表明四维医药在药品 GM ...