证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公 司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董 事》的议案，上述议案需提交公司 2024 年年度股东大会以累积投票的方式选举 产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘 设股份关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选 举情况说明如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 董延安 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省交通规划勘察 设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-029 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公 司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及部 分公司治理制度；同时结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，公司拟取消 监事会。具体情况如下： 一、取消监事会情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十八次会议审议通过《关于取 消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案， ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-031 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603458 | 勘设股份 | 2025/5/12 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张林 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.46%股份的股东张林，在2025 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十 ...

全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 经全体监事讨论认为： 《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定；《公司 2025 年第一季度报告》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况；监事会未发现参与编 制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-027 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 4 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》的议案 本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年第一季度报告中的财务信息真 实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0600 yuan for Q1 2025, an improvement of 33.33% compared to -0.0900 yuan in Q1 2024, but a decline from 0.1000 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.2 billion yuan, showing a 31.03% improvement from -0.29 billion yuan in Q1 2024, but a decrease from 0.32 billion yuan in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 was 2.57 billion yuan, down 1.91% from 2.62 billion yuan in Q1 2024, and significantly lower than 3.39 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -0.65%, an improvement from -0.80% in Q1 2024, but lower than 0.71% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 65.87 million shares, accounting for 21.51% of the circulating shares, with a change of 118,200 shares from the previous period [2] - Zhang Lin remains the largest shareholder with 28.96 million shares, representing 9.46% of the total share capital, with no change [3] - New entrant Ye Xiuqiong holds 2.94 million shares, accounting for 0.96% of the total share capital [3] - Zhu Jun and Jia Long have exited the top ten shareholders, with Zhu Jun's holdings decreasing by 588,000 shares and Jia Long's by 550,000 shares [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥256,902,854.31, a decrease of 2.12% compared to ¥262,476,852.20 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥19,501,848.31, an improvement from a loss of ¥29,132,245.90 year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q1 2025 was -¥0.06, an improvement from -¥0.09 in the same period last year[3]. - The weighted average return on equity was -0.65%, compared to -0.80% in the previous year[3]. - The net profit for Q1 2025 was -19,806,377.71 RMB, compared to -30,011,151.52 RMB in Q1 2024, showing an improvement of approximately 34.8%[17]. - The total operating profit for Q1 2025 was -20,806,231.02 RMB, a decrease from -30,114,005.81 RMB in the same period last year, indicating a 30.5% reduction in losses[17]. - The total comprehensive income for Q1 2025 was -20,752,835.32 RMB, compared to -28,484,013.42 RMB in Q1 2024, showing an improvement of approximately 27.3%[17]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥212,792,793.76, compared to -¥193,094,517.67 in the previous year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was -212,792,793.76 RMB, compared to -193,094,517.67 RMB in Q1 2024, reflecting a worsening cash flow situation[19]. - The company reported a cash flow from investing activities of -93,735,524.19 RMB in Q1 2025, compared to -42,839,229.50 RMB in Q1 2024, indicating increased cash outflows for investments[20]. - The total cash inflow from financing activities in Q1 2025 was 390,758,794.00 RMB, compared to 481,032,248.33 RMB in Q1 2024, indicating a decrease of approximately 18.8%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,803,475,921.15, down 3.23% from ¥5,997,206,870.93 at the end of the previous year[4]. - Total assets decreased from CNY 5,997,206,870.93 to CNY 5,803,475,921.15, reflecting a decline of 3.2%[14]. - Total liabilities decreased from CNY 2,935,604,875.50 to CNY 2,763,628,739.91, a reduction of 5.8%[13]. - Shareholders' equity decreased from CNY 3,061,601,995.43 to CNY 3,039,847,181.24, a decline of 0.7%[14]. - Non-current assets remained relatively stable, with a slight decrease from CNY 1,306,322,429.61 to CNY 1,303,154,191.59[12]. Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2025 was CNY 256,902,854.31, a decrease of 2.2% from CNY 262,476,852.20 in Q1 2024[16]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 271,306,880.52, down 8.2% from CNY 295,520,899.75 in Q1 2024[16]. - Operating expenses in Q1 2025 included CNY 207,508,911.65 in operating costs, which increased by 3.0% from CNY 200,510,724.68 in Q1 2024[16]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 8,112,082.06, a decrease of 32.5% compared to CNY 12,084,528.94 in Q1 2024[16]. - Financial expenses in Q1 2025 totaled CNY 9,384,288.73, down 53.7% from CNY 20,258,842.07 in Q1 2024[16]. Contracts and Market Performance - The company secured new contracts worth ¥30,277,000 in Q1 2025, with engineering consulting accounting for 54.34% and engineering contracting for 45.66%[10]. - The majority of new contracts were in the highway industry, totaling ¥13,226,350, representing 43.69% of the total[10]. - The company generated 72.11% of its new contracts from within Guizhou Province, amounting to ¥21,833,980[10]. Shareholder Information - The company reported a total of 19,812 common shareholders at the end of the reporting period[6].

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一节 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二节 委员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数的独 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议；召集人在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全贵州省交通规划勘察设计研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的考核和薪酬管 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 战略发展委员会工作细则 战略发展委员会工作细则 第一节 总则 第一条 为适应贵州交通规划勘察设计研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《贵州交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关的规定，公司设立 第二节 委员组成 第三条 战略发展委员会委员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第六条 战略发展委员会委员的任期与董事会董事任期 一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人选。委员任期届满未及时改选， 或者委员在任期内辞职导致董事 ...