证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-043 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 过人民币 3,500 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购 的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 7.74 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 （一）2024 年 7 月 9 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-044 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 ...

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函》的回复 德皓函字[2024]00000025 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司2023 年年报的信息披露监管工作函》的回复 目 录 页 次 一、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司 2023 年年报的信 息披露监管工作函》的回复 1-50 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海证券交易所《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股 德皓函字[2024]00000025 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 我所接受委托，对贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"或"勘设 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-040 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披露监管 工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近期 收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0671 号，以 下简称"《监管工作函》"）。 公司收到《监管工作函》后高度重视，根据《监管工作函》的要求，会同中 介机构对有关问题进行了认真核查、分析和研究，逐项落实，现就相关问题回复 如下： 问题 1：关于会计差错更正。公告显示，公司 2022 年、2023 年在确认部分 业务收入成本时存在跨期，导致公司 2022 年年报、2023 年半年报信息披露不准 确。基于上述情况，公司对 2022 年年报、2023 年半年报进行会计差错更正，调 减 2022 年度净利润 803 万元，调 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-039 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 2,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 67,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，由公司为其在贵州银行股份 有限公司贵阳会展城支行办理的流动资金借款提供人民币 2,000.00 万元的最高 额保证担保，并于近日与债权人签订了《保证担保合同》，在该合同项下向债权 人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-038 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到副董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）（以 下简称"公司"）于近日收到公司副董事长漆贵荣先生《关于提议贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司回购公司股份的函》具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司副董事长漆贵荣先生（根据《公司章程》，现代为履行董 事长职责） 2、提议时间：2024年6月18日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别是公众股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值， 经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司副董事长 漆贵荣先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购 的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议人的 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-036 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健 康产业有限公司提起诉讼暨重大合同进展的公告 项目终止后，公司多次与业主方协商办理合同解除及工程项目履约保证金退 还等事宜，敦促业主按合同约定退还上述项目履约保证金，但截至本公告披露日， 公司尚未收到退还的项目履约保证金。 二、最新进展情况 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起 诉讼》的议案。为维护公司合法权益及股东利益，经公司董事会审议，同意公司 拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼， 诉请其退还公司已支付的遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧 云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目的履约保证 金，并诉请其承担资金占用费及其他相关费用。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

2023年6月15日，本次发行获上海证券交易所审核通过。中国证券监督管理委 员会于2023年7月21日出具了《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1596号），同意公 司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023年7月20日） 起12个月内有效。 二、公司向特定对象发行股票最新进展及风险提示 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年7月27日披露了《勘设股份关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049，以下简称"批复"）， 批复同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年7月20日）起12个月内有效。 截至本公告日，该批复有效期仅剩34日，公司向特定对象发行股票能否成功 存在重大不确定性，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 一、公司向特定对象发行股票事项概述 2022年3月28日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 13 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议由副董事长漆贵荣先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人，公司董事长张林先生因被留置无法出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议通知和材料于 2024 年 6 月 8 日以专人送达和通讯的方式 发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司拟对遵义市城建（集团）有限责任公司、遵义城投 健康产业有限公司提起诉讼》的议案 为维护公司合法权益及股东利益，董事会同意对遵义市城建（集团）有限责 任公司、遵义城投健康产业有限公司提起诉讼，诉请其退还公司已支付的遵义大 健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-034 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案实施后，公司向特定对象发行股票的发行价格由 10.58 元/ 股调整为 10.53 元/股（向上取整两位小数）；发行数量不做调整。募集资金总 额由 95,316.65 万元调整为 94,866.19 万元。除上述调整外，公司本次向特定 对象发行股票的其他事项均无变化。 一、公司向特定对象发行股票事项概述 2023 年 3 月 28 日，公司经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 二十次会议审议通过了公司向特定对象发行股票相关事项的议案。 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事 项的第四届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2022 年 3 月 29 ...