贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省 交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查相关资 料后对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案的独立意见 我们对《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案认真审核 后发表独立意见如下： 公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 因此我们一致同意公司按照回购价格对上述98名激 ...

票的核查意见 根据《公司法》《正券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,贵州 省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了核查,发表意见 如下: 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 公司监事会认为:根据《管理办法》等相关法律法规、《公司第二期限制性 股票激励计划(草案)》《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定,原授予限制性股票的 98 名激励对象因公司未完成 2021 年业绩考核 指标,不符合解除限售条件,公司将对其已获授的但未解除限售的合计 2,484,300 股限制性股票进行回购注销。第二期限制性股票激励计划授予的限制 性股票回购价格的为 4.39元/股,并支付同期银行存款利息。回购所需资金均来 源于公司自有资金,回购总额为 10,906,077.00元(不包含应加上的银行同期存 款利息)。 - 贵州省交通规划勘察设计研究院 本次注销部分限制性股票的审议程序符合 ...

股份有限公司 章 程 6-4-1 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 6-4-2 贵州省交通规划勘察设计研究院 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 6-4-3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-060 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 9 月 16 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划回购价格》的议案 经全体监事讨论认为： 鉴于公司于 2022 年 6 月 17 日实施了 2021 年年度权益分派，2023 年 7 月 14 日实施了 2022 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-059 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2019 年第 一次临时股东大会授权，原授予限制性股票的 98 名激励对象因公司未完成 2021 年业绩考核指标，不符合解除限售条件，公司将对其已获授的但未解除限售的合 计 2,484,300 股限制性股票进行回购注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 21 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 9 月 16 日以 专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-058 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为控股子公司上海大境建筑规划设计有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海大境建筑规划设计有限公司（以下简称"上海大境"） 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司，公司持有上海大境 75%股权。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司上海大 境申请的本金总额人民币 250 万元的流动资金贷款，按持股比例提供连带责任保 证担保，即本次担保金额为人民币 187.50 万元；公司已实际为其提供的担保余 额 562.50 万元（含本次担保）。 一、担保情况概述 基于控股子公司上海大境日常经营的实际需要，其向中国银行股份有限公司 上海市闸北支行申请人民币 250 万元的银行流动资金贷款，公司按 75%的持股比 例为上海大境提供连带责任保证担保，即担保金额为人民币 187.50 万元，本次 担保为原合同到 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-057 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司 提供担保的公告 重要内容提示: 被担保人名称：贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称"宏信达"）， 系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信达提供的担保 金额为人民币 1000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 1,500.00 万元 （含本次担保） 一、担保情况概述 宏信达因业务发展需求，由公司为其在兴业银行股份有限公司贵阳分行办 理的流动资金贷款提供人民币 1,000.00 万元的最高额保证担保，并于近日与债 权人签订了《最高额保证合同》，在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上 述担保不存在反担保。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 100 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[19]. - Net profit for the first half of 2023 was 20 million RMB, which is a 10% increase year-over-year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥955.17 million, a decrease of 12.34% compared to ¥1,089.63 million in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥62.16 million, down 24.56% from ¥82.40 million year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥24.83 million, a significant decline of 65.75% from ¥72.49 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.20, down 23.08% from ¥0.26 in the same period last year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 1.84%, down 0.65 percentage points from 2.49% year-on-year[22]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 955,173,503.81, a decrease of 12.3% compared to CNY 1,089,625,990.49 in the same period of 2022[97]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 60,812,247.36, down 30.3% from CNY 87,318,337.01 in the first half of 2022[98]. - The company's total comprehensive income for the current period is RMB 21.52 million, indicating positive performance despite profit distribution[118]. Market Expansion and Growth Strategy - The company has expanded its user base by 25%, reaching a total of 1 million active users by the end of June 2023[19]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by new project acquisitions and market expansion[19]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, which are expected to contribute an additional 10 million RMB in revenue by the end of 2023[19]. - A new product line is set to launch in Q4 2023, anticipated to generate an additional 15% in revenue[19]. - The company is actively expanding its market presence, having won its first overseas bridge project in Laos and multiple highway surveying and design projects in Sichuan Province[33]. - The company plans to leverage its new qualifications to further expand into agriculture, forestry, water conservancy, electricity, chemical, and new energy sectors[29]. Research and Development - The company is investing 5 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving service efficiency and project delivery[19]. - R&D expenses decreased by 28.58% to CNY 24,010,334.94 in the current period, indicating a shift in focus towards other operational areas[40]. - Research and development expenses decreased to CNY 24,010,334.94 from CNY 33,618,309.77, a reduction of 28.8%[97]. - The company has obtained high-tech enterprise certification for several subsidiaries, allowing for a reduced corporate income tax rate of 15%, but future changes in tax policies could impact net profit[53]. Financial Position and Assets - Cash and cash equivalents decreased by 20.65% to ¥733.70 million from ¥924.67 million[41]. - Accounts receivable decreased by 3.87% to ¥2.68 billion from ¥2.78 billion[41]. - Contract assets increased by 3.29% to ¥1.15 billion from ¥1.11 billion[41]. - Total current assets amounted to approximately CNY 5.51 billion, a slight decrease from CNY 5.57 billion at the end of 2022, representing a decline of about 1%[90]. - The company's inventory was valued at CNY 277.64 million, slightly down from CNY 289.46 million, reflecting a decrease of around 4%[90]. - Total assets decreased from ¥7,501,037,183.28 to ¥7,187,262,793.56, a decline of approximately 4.18%[92]. - Total liabilities decreased from ¥4,069,347,711.20 to ¥3,745,354,747.52, a reduction of about 7.97%[92]. Shareholder and Capital Management - The board has approved a profit distribution plan, with no plans for capital increase through retained earnings at this time[19]. - The company has committed to not engaging in related party transactions that involve fund borrowing, guarantees, or advances with its controlling entities in the future[67]. - The lock-up period for shares held by major shareholders is set for 36 months, ensuring stability in shareholding[67]. - The company reported a total of 141 original shareholders, with commitments regarding shareholding intentions and reduction plans[68]. - The company has committed to ensuring that any penalties or fines incurred due to non-compliance with high-tech enterprise certification will be borne by the original shareholders proportionate to their shareholding as of June 30, 2015[70]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and competition in the engineering consulting industry[47]. - The company has achieved breakthroughs in general contracting business since 2019, but faces risks related to large project scales, long construction periods, and significant funding requirements, which can lead to uncontrollable project progress and difficulties in accounts receivable collection[51]. - The company has implemented credit assessment and project receivable management measures to control credit risk, but delays in customer payments, particularly from government departments, may adversely affect cash flow and financial results[51]. - The company has developed a high-quality talent pool but faces risks related to the potential loss of core technical and management personnel, which could impact operational stability[52]. Compliance and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[60]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[71]. - The company has not reported any significant changes in its share capital structure during the reporting period[80]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely[129]. Accounting Policies and Financial Instruments - The company classifies financial assets into three categories: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[153]. - Financial assets measured at amortized cost include cash, notes receivable, accounts receivable, and long-term receivables, with interest income recognized using the effective interest method[154]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those classified at fair value with changes recognized in other comprehensive income[169]. - The company uses the effective interest method to calculate interest income for financial assets, adjusting for credit impairment when necessary[155].

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-054 1 经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划 分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年半年度公司计 提应收账款、应收票据及其他应收款信用减值准备 3,888.87 万元，计提合同资 产减值准备 1,170.22 万元，合计计提 5,059.09 万元。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2023 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 5,059.0 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-053 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地 反映公司 2022 年度的财务状况； 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开， 会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 经全体监事讨论认为： ...