证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-069 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室以现场会议方式 召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 5 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所》的议案 经全体监事讨论认为： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求,我们认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务,满足公司2023年度审计工作的要求,公司变更会计师事 务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致 同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案提交至公司2023年第二次 临时股东大会审议。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 我们对《关于变更会计师事务所》的议案认真审核后发表独立意见如下: 综上所述,我们同意《关于变更会计师事务所》的议案。 (以下无正文) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见 (本页无正文,为《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页> 根据《上 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 333,231,467.75 | -3.63 | 1,288,404,971.56 | -10.24 | | 归属于上市公司股东的 | 6,448,077.29 | -87.09 | 68,604,443.89 | -48.16 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 4,139,810.31 | -91.43 | 28,966,778.06 | -76.02 | | 利润 | | ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-065 监事会未发现参与编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的人员有违反 保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经全体监事讨论认为： 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-066 层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量 的金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信 用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资产划分 为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年第三季度公司计 提应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款信用减值准备 1,115.84 万元， 计提合同资产减值准备 1,315.97 万元，合计计提 2,431.81 万元。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-064 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式 召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日 以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-061 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟合计回购注销第二期授予的限制性股票 2,484,300 股，涉及人数 98 人，回购价格 4.39 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.79%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 313,804,147 股变更为 311,319,847 股 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于调整第二 期限制性股票激励计划回购价格》的议案及《关于回购注销第二期股权激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激励管理办 法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，因公司未完 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联 系 人：于海 3、联系电话：0851-85825757 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第二期 股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案，根据《上市公司股权激 励管理办法》《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 98 名激励对象已授予但尚未解锁的股 限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公 告编号：2023-061）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,484,300 股，公司股份总数由 313,804,147 股变更为 3 ...

北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2019]AN252-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字|2019|AN252-5 号 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,就公司本次股票激励计划回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购并注销")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司涉及股票激励计划的下述有关方面的 事实及法律文件进行了核查与验证: 1.本次回购并注销的批准与授权; 2.本次回购并注销的原因、回购价格及回购数量; 3.本所律师认为需要审查的其他文件。 本所律 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2023-062 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | | | 31,380.4147 | 万元。 | 31,131.9847 | 万元。 | | 2 | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 31,380.4147 | 万股，均为人民币普 | 31,131.9847 | 万股，均为人民币普通 | | | 通股，每股面值 | 1 元。 | 股，每股面值 | 1 元。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司 2019 年第一次临时股东 大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围，无需另行提交公 司股东大会审议。 公司董事会及全体董事保证本公 ...