乐山巨星农牧股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了规范乐山巨星农牧股份有限公司（下称"公司"）内部监督和 风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求， 维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。内部审计部门的负责人必须 专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年八月 | | | 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密工 作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及信息披露工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或上海 证券交易所网站（http∥www.sse.com.c ...

乐山巨星农牧股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 关联人及关联交易认定 | | 第三章 关联人报备 | | 第四章 关联交易决策程序 . | | 第五章 日常关联交易决策程序的特别规定 . | | 第六章 关联交易定价 8 | | 第八章 附 则 : : : : : : : : : : : | 第一章 总 则 第一条 为保证乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《乐山巨星农牧股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会审计委员会负责履行公司关联交易控制和日常管理职 责。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不应偏离市场独立第三方的 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 信息披露管理制度 1 | 第二章 | 应当披露的信息和披露标准 3 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 信息的传递、审核、披露流程 7 | | | 第四章 | 信息披露事务管理职责 8 | | | 第五章 | 内幕信息的保密责任 9 | | | 第六章 | 信息披露暂缓与豁免 | 10 | | 第七章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 12 | | | 第十章 | 责任追究 | 13 | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"） 等法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》的规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指对公司股 ...

Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on September 15, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [1] - The meeting will include a qualification review of attending shareholders and will require valid identification for attendance [1] - The agenda includes the reading and deliberation of proposals, specifically the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association [2][3] Group 2 - The proposal to cancel the supervisory board and revise the company's articles of association has been approved by the company's board and supervisory board [2][3] - Detailed information regarding the proposals can be found in the announcement published on August 30, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [2][3]

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 乐山巨星农牧股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025年9月15日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会 ...

Market Performance - The aquaculture sector increased by 0.5% on August 29, with Lihua Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Individual Stock Performance - Lihua Co., Ltd. (300761) closed at 19.79 with a rise of 2.17% and a trading volume of 118,100 shares, totaling a transaction value of 233 million [1] - Wens Foodstuff Group Co., Ltd. (300498) closed at 18.19, up 1.56%, with a trading volume of 875,300 shares and a transaction value of 1.594 billion [1] - Muyuan Foods Co., Ltd. (002714) closed at 54.96, up 0.84%, with a trading volume of 408,100 shares and a transaction value of 2.240 billion [1] - Other notable stocks include Juxing Agriculture (603477) with a 0.71% increase and Zhengbang Technology (002157) with a 0.66% increase [1] Capital Flow - The aquaculture sector experienced a net outflow of 275 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 295 million [2][3] - Major stocks like Zhengbang Technology (002157) had a net inflow of 47.97 million from institutional investors, while Muyuan Foods (002714) had a net inflow of 38.17 million [3] - Conversely, stocks like Xiaoming Co., Ltd. (300967) and New Hope Liuhe Co., Ltd. (000876) faced net outflows from both institutional and retail investors [3]

每经AI快讯，天眼查App显示，近日，宿松巨星农牧（603477）有限公司成立，法定代表人为岳良泉，注册资本500万元人民币，经营范围包括牲畜饲养、 种畜禽生产、食品销售、饲料生产等。股东信息显示，该公司由巨星农牧全资持股。 | | 都在用的商业查词丁具 | 查公司 查老板 查关系 查风险 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宿松巨星农牧有限公司 国家中小企业发展子基金旗下机构 | | × 天殿一下 | 船 应用 ▼ | 商务合作 企业级产 | | 基本信息 3 | 法律诉讼 | 经营风险 | 经营信息 | 公司发展 | 知识产 | | 工商信息 ● | | | | | | | 企业名称 | 宿松巨星农牧有限公司 | | | | | | 法定代表人 | 뉴 岳良泉 | 登记状态 2 | 存氣 | | 天眼评分 2 | | | | 成立日期 | 2025-08-22 | | | | 统一社会信用代码 2 | 91340826MAERYPKP2R | 注册资本 2 | 500万人民币 | | 实缴资本 | | 工商注册号 | | 纳税人识别号 2 | ...

天眼查App显示，宿松巨星农牧有限公司近日成立，法定代表人为岳良泉，注册资本500万人民币，经 营范围包括牲畜饲养、种畜禽生产、食品销售、饲料生产等。股东信息显示，该公司由巨星农牧全资持 股。 ...