董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委 员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是： 邹雪梅：女，汉族，1970 年生，本科学历，注册会计师、税务师，公司审 计委员会召集人。2011 年至 2015 年任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责 人，2015 年至 2017 年任乐山市医药有限公司财务总监，2017 年至今任四川方略 会计师事务所有限责任公司项目经理，2023 年 3 月至今任本公司独立董事。 苏宁：男，汉族，1969 年出生，博士学历，公司审计委员会委员。历任巨 星农牧有限公司董事、副总经理、技术总监、巨星研究院院长，2022 年至今任 四川巨星企业集团有限公司董事，2023 年至今任巨星农牧董事，2003 年至今任 重庆巨星农牧有 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送 达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。 会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农 牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 公司 2023 年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的方案》 本次利润分配方案综合考虑了法律 ...

乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和乐山巨星农牧股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截至 2023 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 106 人。2022 年 度上市公司审计客户 44 家，实现收入总额 16,535.71 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交 ...

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华信所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为华信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 乐山巨星农牧股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信所"） 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业；注册地 址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼。截止 2023 年末，华信所共有合伙人 51 人，注册会计 师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数有 106 人。2022 年 度上市公司审计客户 44 家，实现收入总额 16,535.71 万元。 签字项目合伙人：凡波，注册会计师注册 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈丽青女士的辞职报告，陈丽青女士因公司人事调整辞去公司职工代表监事 职务。为保证公司规范运作，保障公司治理质量，公司于 2024 年 3 月 22 日召开 职工代表大会，会议选举余慧昌女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附 后），任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 附件： 乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历 余慧昌：女，1987 出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历、硕士研究 生在读，持有国际注册反舞弊师证书、法律职业资格证书。历任四川巨星企业集 团有限公司监察员、巨星农牧有限公司监察部副经理。现任乐 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不分配 现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实 现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公 司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 01 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 25 日(星期一)至 03 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广 ...

5%以上股东持股的基本情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东四川和邦投资 集团有限公司（以下简称"和邦集团"）持有公司股份 98,618,802 股，占公司总 股本比例的 19.35%；贺正刚先生持有公司股份 21,210,000 股，占公司总股本比 例的 4.16%。贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和 邦集团互为一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上 市前取得的股份，该部分股份均为无限售条件流通股。 集中竞价减持计划的主要内容 | 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 和邦集团计划自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方 式减持公司股份不超过 5,097,887 股，即不 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号:2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年 2 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称"德昌巨星"）、 巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）、古蔺巨星农牧有限公司（以 下简称"古蔺巨星"）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）、 叙永巨星农牧有限公司（以下简称"叙永巨星"）、重庆巨星农牧有限公司 （以下简称"重庆巨星"）、泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称"泸县 巨星"）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称"平塘巨星"）、乐山市巨星 科技有限公司（以下简称"乐山科技"），乐山巨星生物科技有限公司（以 下简称"乐山生物"），屏山巨星农牧有限公司（以下简称"屏山巨星"）， 眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称"彭山永祥"），前述被担保 对象均为乐山巨星农牧股份有 ...