经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]663 号）文核准，乐山巨星农 牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面 值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行 数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年。经上海证券交易 所自律监管决定书[2022]128 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，债券代码"113648"。 据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"巨星转债"自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》并提交股东大会审议，并于 2023 年 10 月 11 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案，因公司的可转换公司债 券"巨星转债"转股，公司注册资本由 506,0 ...

2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年2月21日15点00分，会议时间预计半天 网络投票时间：2024年2月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 乐山巨星农牧股份有限公司 现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有 效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、 监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事长段利锋先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公 司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年 1 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 审议程序 | 提供担保的公 | 被担保方 | 担保资金用 | 担保授权金额 | 担保授权总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | 途 | | 度（年度） | | 公 司 第 四 届 | | | 包 括 银 行 贷 | 不 超 过 | | | 董 事 会 第 二 | 乐山巨星农牧 | 下 属 各 子 | 款 担 保 和 其 | | 不超过 | | | | | | 330,000.00 | | | 次会议、2023 | 股份有限公司 | 公司 | 他 对 外 融 资 | 万元 | 427,200.00 | | | | | 担保等 | | | | 年 第 一 次 临 | ...

乐山巨星农牧股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集、通知和召开 3 | | 第四章 | 监事会会议的表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《乐山 巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法利益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿 ...

公司是集种猪、商品猪、饲料生产于一体的企业，为防范和规避原材料价格和 生猪价格波动风险，促进乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）和全资 及控股子公司的经营稳定发展，公司拟使用自有资金开展商品期货套期保值业务。 公司的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，前 述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、豆粕、豆油"等,以规避和防范上述 产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目 的，不进行投机交易。 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种、交易工具、交易场所 公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务，业务包括但不限 于期货、期权等合约交易，品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材 料，前述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、豆粕、豆油"等。 （二）交易金额 公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 7000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 （三）资金来源 公司和全资及控股子公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用 募集资金进行套期保值。 一、开展套期保值业务的目的 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会提名委员会第六次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 提名委员会经审议认为：唐光平先生、任建明先生具备履职所必须的专业知识和 管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，亦不存 在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。经提名委员会审议，一致同意提名唐光平先生、任建明先生为公司副总经理， 并提交董事会审议。 同日，公司第四届董事会第十三次会议， ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | | 9 | 第一百〇七条 公司董事会成员中 | 第一百〇七条 公司董事会成员 | | --- | --- | --- | | | 至少包括三分之一以上的独立董 | 中至少包括三分之一以上的独立 | | | 事，独立董事中至少包括一名会计 | 董事，独立董事中至少包括一名 | | | 专业人士。 | 会计专业人士。 | | | …… 1）具有会计、审计或者财 | …… 1）具有会计、审计或者财 | | | 务管理专业的高级职称、副教授职 | 务管理专业的高级职称、副教授 | | | 称或者博士学位；…… | 及以上 职称或者博士学位；…… | | 10 | 第一百〇八条 下列人员不得担任 | 第一百〇八条 下列人员不得担 | | | 独立董事： | 任独立董事： | | | 一）在公司或者其附属企业任职 | 一）在公司或者其附属企业任 | | | 的人员及其直系亲属、主要社会关 | 职的人员及其直系亲属、主要社 | | | 系 ...

乐山巨星农牧股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为促使乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，提高股东大会议事、决策效率，保障股东合法权益，保证股 东大会召集、召开程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

第二条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，全资或控股 子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理。 乐山巨星农牧股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的期 货期权套期保值业务操作，防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险， 促进公司经营稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本管理制度（以下简称"本 制度"）。 第三条 公司从事套期保值交易为目的的商品期货业务，不得进行以 投机为目的的交易。公司的商品套期保值业务仅限于与公司生产经营相关 的产品或者所需的原材料，前述产品、原材料包括但不限于"生猪、玉米、 豆粕、豆油"等，以防范和规避原材料价格和生猪价格波动风险。 第四条 公司进行商品期 ...