证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 ● 特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波 动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风 险影响。 一、闲置自有资金现金管理概况 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：公司拟购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及 资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。 ● 投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 35.6 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无 需提交 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴颖,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员; (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科沃斯机器人股份有限公司董事会,现提名黄辉为科沃斯 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科沃斯机器人股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与科沃斯机器人股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 ...

重要内容提示： ● 被担保人名称：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃 斯"）的全资子公司TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 "TEK-HK" ） 、 TINECO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIFE USA INC （ 以 下 简 称 "Tineco USA"）、Ecovacs Robotics Inc.（以下简称"Ecovacs US"）、YEEDI TECHNOLOGY LIMITED（以下简称"Yeedi Tech"）、科沃斯机器人科技有限公司 （以下简称"机器人科技"）及未来可能新增的合并报表范围内的全资子公司（以 下简称"全资子公司"）,本次担保不存在关联担保。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资子公司 提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 担保金额：预计提供担保 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-029 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日召开第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年年度利润 分配方案》及《2025年第一季度报告》，相关公告于2025年4月26日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于2025年5月23日（星期五）下午14:00-15:30举行2024年 度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对2024年度及2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

公司代码：603486 公司简称：科沃斯 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 科沃斯机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募 投项目已使用募集资金人民 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收 益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余 额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万 元）。 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证 报告》（XYZH/2021XAAA20259）。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-013 转 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于参与设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-024 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 （一）普通合伙人 (一） 基本情况 为响应国家产业政策鼓励，更好地抓住人工智能、机器人、互/物联网等行 业未来发展机遇，提升公司在机器人和人工智能领域的全产业链布局，推动技术 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）拟参与 投资设立苏州隐峰揽秀创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隐 峰揽秀基金"），科沃斯作为基金有限合伙人计划出资合计不超过 2 亿元 人民币。 本次合作参与设立基金的苏州隐峰私募基金管理有限公司（以下简称 "隐峰资本"）为科沃斯全资子公司科沃斯机器人（苏州）有限公司 （以下简称"科沃斯苏州"）的参股公司，且科沃斯董事马建军在苏州 隐峰私募基金管理有限公司担任董事，故本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人浦军,已充分了解并同意由提名人科沃斯机器人股份有限公 司董事会提名为科沃斯机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任科沃斯机器人股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增 加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求 以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和 《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，应充分考虑公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，在符合《公司章程》有关 实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司 的实际情况、发展目 ...