公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增 加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求 以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本《公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和 《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，应充分考虑公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，在符合《公司章程》有关 实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司 的实际情况、发展目 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 提名人科沃斯机器人股份有限公司董事会,现提名吴颖为科沃斯 机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科沃斯机器人股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与科沃斯机器人股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 被提名人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目 已使用募集资金人民币 77,303.91 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银 行手续费等的净额为人民币 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 31,571.08 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。 二、募集资金管理情况 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理 办法》，以保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户 银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上 海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年度募集资 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关于全资子公司之间互相担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本次被担保人为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"科沃斯"）的全资子公司，主要被担保人的具体名称如下，本次担保不 存在关联担保。 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-017 科沃斯机器人科技有限公司（以下简称"机器人科技"） 苏州科沃斯机器人电子商务有限公司（以下简称"科沃斯电子商务"） 苏州科畅电子有限公司（以下简称"科畅电子"） 苏州科瀚电子有限公司（以下简称"科瀚电子"） 苏州科享电子有限公司（以下简称"科享电子"） 添可电器有限公司（以下简称"添可电器"） 苏州悠尼科技有限公司（以下简称"悠尼科技"） 苏州科昂电子有限公司（以下简称"科昂电子"） 苏州添可电器科技有限公司（以下简称"添可电器科技"） 苏州添可电器销售有限公司(（以下简称"添可电器销售"） 苏州悠尼电器有限公司（以下简称"悠尼电器"） ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-023 科沃斯机器人股份有限公司 关于计提、核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月 24日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于计提、核销资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反 映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024 年合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试， 对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账 准 备 ， 计 提 各 类 资 产 减 值 准 备 合 计 395,471,102.52 元 （ 计 提 存 货 跌 价 准 备 362,431,734.37元，计提应收账款坏账准备32,653,941.21 ...

信永中和会计师事务所截止 2024年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到 刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 1 施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情 况。 一、机构基本信息 信永中和成立于 2012年3月2日。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层。首席合伙人:谭小青先生。信永中和具有证券期货相关 业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东) 259 人,注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券业务收入为 9. 96 亿元。20 ...

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和")及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公 司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观、 独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、2024年1月5日,根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯 机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股 份有限公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议。本次会议由审计委员会主 任委员浦军先生主持。审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责 人召开《科沃斯机器人股份有限公司 2023年报审计治理层沟通报告-计划(预审) 阶段》会议,对2023年度审计工作重点事项进行了深入沟通与讨论。 科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 二、 会议审议事项 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-027 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律 法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2024 年的财 务状况及经营成果。监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的内容真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-025 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024 年总经理工 ...