证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）担任公司2024年度财务报 告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合 ...

科沃斯机器人股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 30 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税 ...

科沃斯机器人股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范动作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《科 沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和 ...

第二章 监事职责 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 6 | | 第七章 | 监事会记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第六条 公司监事为自然人。 1 第一条 为进一步保障科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件、《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制订科沃斯机器人股份有限公司监事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职 ...

| 证券代码：603486 | 证券简称：科沃斯 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113633 | 转债简称：科沃转债 | | 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于 公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司海外销售 回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升， 为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础， 以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响 公司主营业务发展。交易品种主要包括远期和期权等产品，主要外币币种为美 元、欧元等。此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过 11 亿 美元，主要通过具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行。 ● 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 1 | | 第四章 | 董事会的授权 6 | | 第五章 | 董事会会议制度 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"科沃斯"、"公司"）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金 均已使用完毕。 （二）2021 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值 总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行 ...