证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-040 展鹏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 163,419,581 100.00 | 0 | 0.00 ...

2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人施翔及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 291,990,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 （含税），共计分配利润 58,398,088.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 200 2023 年年度报告 公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能 ...

关 于 《 关 于 展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作 函 》 的 回 复 天 职 业 字 [2024]6314-5 号 日 录 回复 -- -1 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于《关于展鹏科技股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复 天职业字[2024]6314-5 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为展鹏科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"展鹏科技")的2023年度年审会计师,对贵所下发的《关于 展鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函 [2024]0351 号)(以下简称"工作函")提及的需年审会计师发表意见的事项进 行了核查,现对《工作函》中提及的事项回复如下: 一. 关于首发募投项目。 报告期内,公司将全部 2017年首发募投项目进行结项或者终止并将剩余 募集资金永久补充流动资金。其中,电梯一体化控制系统项目、技术研发中心 升级项目、营销服务网络升级项目实际投入金额分别仅 49.15 万元、313.01 万 元、48.18 万元,投资进度分 ...

问题 1.关于首发募投项目。报告期内，公司将全部 2017 年首发募投项目 进行结项或者终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，电梯一体化控 制系统项目、技术研发中心升级项目、营销服务网络升级项目实际投入金额分 别仅 49.15 万元、313.01 万元、48.18 万元，投资进度分别为 1.12%、6.52%、 1.08%。本次永久补充流动资金后，公司实际补充流动资金占首发募集资金总额 比例超过 70%。 请公司：（1）以表格形式列示公司上市以来，报告期内终止的募投项目历 年的进展情况，包括但不限于投入金额、建设进度、可行性是否发生重大变化 等；（2）结合问题（1）以及募投项目资金使用安排、项目建设进度、项目实 际实施情况等，说明首发募投项目经变更和多次延期后，至项目终止时仍然进 展缓慢的具体原因，并进一步说明前期项目论证是否充分，相关决策是否审慎， 是否对可能面临的风险进行了全面评估，公司是否及时履行了信息披露义务； 兴业证券股份有限公司 关于《展鹏科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》相关问题的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于展鹏科技股份有限公司 2023 年年度 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-034 展鹏科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上海证券交易所下发 的《关于对展鹏科技股份有限公司现金收购事项的二次问询函》（上证公函【2024】0556 号），具 体内容如下： 请公司进一步解释说明：（1）公司将满足投资人退出需求作为方案制定的主要考虑因素，以 及在存在多项重大风险的情况下，仍决定推进本次收购的具体原因，公司与交易对方及其他相关 方是否存在其他潜在利益安排；（2）本次交易的设置与安排，是否有利于保障上市公司尤其是中 小股东利益，设置业绩承诺等保障中小股东利益的安排是否合理、充分，是否具有实质可行性； （3）公司全体董事、监事在审议相关议案时，是否从全体股东尤其是中小股东利益出发，决策 是否审慎，是否勤勉尽责，公司独立董事是否在参与表决时充分考虑中小投资者利益，作出独立 判断。请公司全体董监高说明在交易 ...

关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 调 整 为 现 金 收 购 事 项 的 问 询 函 》 之 回 复 天 职 业 字 [2024]38082 号 目 录 回复- -1 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股份 及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询函》之回复 天职业字[2024]38082 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为展鹏科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"或"展鹏科技")现金收购北京领为军融科技有限公 司(以下简称"领为军融")控制权的会计师,对贵所下发的《关于对展鹏科技 股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询 函(上证公函[2024]0419 号)》(以下简称"《问询函》")提及的需会计师发表意 见的事项进行了核查,现对《问询函》中提及的事项回复如下: 问题三、关于交易估值作价。公司公告称,领为军融股东全部权益价值以资 产基础法评估下估值仅 2.06 亿元,以收益法 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-033 本次交易对价回收风险：上市公司本次交易及 2024 年 1 月以增资及受让 老股形式取得领为军融 11.17%股权合计支付现金对价 35,082.91 万元， 根据领为军融管理层股东在本次交易中作出的业绩承诺及沃克森（北京） 国际资产评估有限公司（以下简称"沃克森评估"）收益法评估预测净利 润测算，预计上市公司支付的现金对价需要 7.79 年方可回收。若宏观经 济波动或市场竞争形势变化等因素导致领为军融经营业绩不及预期，投 资款存在无法全额回收或回收期将进一步延长的风险，提请投资者注意 相关风险。 领为军融业绩下滑导致业绩承诺无法实现的风险：本次交易业绩承诺系 领为军融管理层基于领为军融目前的经营管理状况、在手订单情况和未 来的发展前景做出的综合判断。如遇宏观经济波动、不可抗力、市场竞 争形势变化、自身经营问题等因素，均可能导致领为军融业绩下滑，进 而导致业绩承诺无法实现。 领为军融管理层股东未能足额履行业绩补偿义务的风险：领为军融管理 层股东在本次交易中取得现金对价金额较低，由于领为军融管理层股东 持有的核心资产为本次交易后所持领为军融 ...

关于上海证券交易所《关于对展鹏科 技 股 份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 调 整 为 现 金 收 购 事 项 的 问 询 函 》 之 回 复 目 录 回复 ---- 关于上海证券交易所《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股份及支付现金 购买资产并调整为现金收购事项的问询函》之回复 请公司补充披露:(1)列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数,包括 但不限于营业收入、毛利率、净利润、经营活动现金流净额、折现率等,说明在 营收下滑的情况下仍有大额评估增值的合理性;(2)结合同行业相关可比交易的 作价,说明本次评估采用收益法作为最终评估结论的原因,交易双方是否存在其 他应披露未披露的利益安排;(3)定量测算按本次预估价定价下收购产生的商誉 金额,并就交易完成后的商誉减值风险进一步补充风险提示。请评估师就(1) (2) 发表意见,会计师就(3)发表意见。 回复: 上海证券交易所: 贵所于 2024 年 4 月 29 日出具的《关于对展鹏科技股份有限公司终止发行股 份及支付现金购买资产并调整为现金收购事项的问询函（上证公函[2024]0419 号)》(以下简称"《问 ...