证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-047 展鹏科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、 总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公 司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将 出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任 公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事 所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高 级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-051 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、 高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》 展鹏科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-049 展鹏科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司 股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融 41.9648%的股权作为质押， 向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部 负责具体操作事宜。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技 有限公司（以下简称"领为军融"）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公 司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年。 一、情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资 相关交易协议的议案 ...

展鹏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《展鹏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工 作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-048 展鹏科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公 告如下： 根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并根据新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订。 一、 变更经营范围 公司原经营范围为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业 务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出 租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；技术服务、技术开发、技术咨询 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-044 展鹏科技股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杨一农 | 5%以下股东 | 7,862,673 | 2.69% | IPO | 前取得：7,862,673 股 | 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前，杨一农先生作出所持股 份流通限制和减持意向的承诺如下： 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有 的公司股份，也不由公司回购本人所持有的上述股份。自上述锁定期满后 2 年内依法减持的， 本人所 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-045 展鹏科技股份有限公司 关于收购北京领为军融科技有限公司控制权交易 交割完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、进展情况 截至 2024 年 8 月 9 日，本次交易涉及的领为军融股权交割均已完成，领为军融已完成相关 工商变更、登记手续，并取得了管理部门颁发的《营业执照》。本次交易交割完成后，领为军融 成为公司控股子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，纳入公司合并财务报表范围。 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 一、交易概述 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二 次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》等相关议案。公司拟通过支付现 金 25,082.91 万元收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-043 展鹏科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奚方 | 5%以上非第一大股东 | 15,909,734 | 5.45% | IPO 前取得：15,909,734 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 1 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数量 （股） 计划减 持比例 减持方式 减持期间 减持合理价 格区间 拟减持股份 来源 拟减持 原因 奚方 不超过： 2,919,900 股 不超过： 1.00% 竞价交易减持， 不超过： 2,919,9 ...

上 海 证 券 交 易 所 三、回函显示，在本次内幕交易敏感期内，部分人员存在买卖 展鹏科技股票的情况，其中，交易对方梁智勇之直系亲属梁从甫、 唐素珍在敏感期内存在数十笔频繁交易行为，且在公司提交本次交 易公告当日买入公司股票。 请公司进一步解释说明：（1）公司将满足投资人退出需求作为 方案制定的主要考虑因素，以及在存在多项重大风险的情况下，仍 决定推进本次收购的具体原因，公司与交易对方及其他相关方是否 存在其他潜在利益安排；（2）本次交易的设置与安排，是否有利于 1 保障上市公司尤其是中小股东利益，设置业绩承诺等保障中小股东 利益的安排是否合理、充分，是否具有实质可行性；（3）公司全体 董事、监事在审议相关议案时，是否从全体股东尤其是中小股东利 益出发，决策是否审慎，是否勤勉尽责，公司独立董事是否在参与 表决时充分考虑中小投资者利益，作出独立判断。请公司全体董监 高说明在交易决策过程中所做的工作，是否勤勉尽责。 二、回函显示，本次交易采用远高于资产基础法的收益法评估 结果作为交易定价基础的原因，是收益法能够从标的公司未来发展 的角度出发进行预测，相比资产基础法评估考虑更加充分。标的收 益法评估增值率达 35 ...