格隆汇8月19日丨展鹏科技(603488.SH)公布，截至本公告披露日，减持计划的减持时间届满，在减持计 划实施期间内，奚方先生累计减持6,539,800股，占公司股份总数的2.24%；丁煜先生累计减持7,800,000 股，占公司股份总数的2.67%。 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 5, 2025, at 14:30 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is the office building of the company in Wuxi, Jiangsu Province [2] Group 2 - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] - Shareholders can participate in the voting through either the trading system or the internet voting platform [6][7] - There are no special resolutions or related party voting issues for this meeting [6][7] Group 3 - The meeting will include the election of the new board of directors, which has been proposed and approved by the board of directors [24][36] - The new board will consist of seven members, including four non-independent directors and three independent directors [38] - The independent director candidates must be approved by the Shanghai Stock Exchange [38] Group 4 - The company has outlined the registration process for shareholders wishing to attend the meeting, including necessary documentation [13][14] - The registration will take place on September 4, 2025, from 9:00 to 11:00 and 14:00 to 16:00 [14] - Shareholders can also register via email or mail, provided they include the required documentation [13]

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure shareholders' rights and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will take place on September 5, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [4][5] - The agenda includes the election of non-independent and independent directors, as well as discussions on compensation for board members [7][9][10] Meeting Procedures - Shareholders must register in advance to participate, and those without proper documentation will be denied entry [1] - A meeting service team will be established to manage procedures and services during the meeting [1] - Each shareholder has the right to speak, inquire, and vote, with specific procedures for registering to speak [2][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the meeting [4][6] Election of Directors - The company plans to elect a new board of directors, consisting of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [7][9] - Candidates for non-independent directors include Mr. Bao Ye, Mr. Gao Jie, and Ms. Huang Yang, with their qualifications detailed [7][8] - Candidates for independent directors include Mr. Wang Xinrong, Mr. Ni Dun, and Mr. Zhu Feng, all of whom meet independence criteria [9][10] Compensation Proposals - The proposed annual compensation for independent directors is set at 80,000 yuan (before tax) during their term [10] - Non-independent directors will not receive separate compensation unless they hold other positions within the company [10]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-039 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025 年 8 月 ，提名 鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；提名 王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（前述候选人简历详见本 公告附件），其中王欣荣先生为会计专业人士，上述三位独立董事候选人资格尚须 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-037 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展 鹏科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬方案拟为：在公司担任除董事外其他职务的非独立 董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不单独领取董事薪酬。不 在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。任期内非独立董事薪酬方案如 有变化，将另行召开相关会议审议。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子通讯、传真等形式 向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，展鹏科技发布公告称，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月18日晚间，展鹏科技（603488）发布公告称，公司将于2025年9月5日召开2025年第二 次临时股东会。本次股东会将审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 展鹏科技8月18日晚间发布公告称，公司第四届第二十一次董事会会议于2025年8月18日以电话会议的方 式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》等文件。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人倪敦,已充分了解并同意由提名人青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司 提名为展鹏科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任展鹏科技股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...