重要内容提示： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-023 八方电气（苏州）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购注销原因：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）因第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 三个解除限售期解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本期不满 足解除限售条件的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 139,342 股 | 139,342 | 股 | 6 | 2024 年 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格和回 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于八方电气(苏州)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:八方电气(苏州)股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 16 日在江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委 托，指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-022 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,961,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.4672 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八 方电气（苏州）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会 ...

关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司速通电气（苏州）有限公司（以下简称"速通电气"）的 通知，因其经营发展的实际情况，速通电气对注册资本进行了工商变 更登记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变 更完成后，速通电气注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元。 速通电气变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA7D59EH1T 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-021 八方电气（苏州）股份有限公司 法定代表人：王治民 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） - 1 - 名称：速通电气（苏州）有限公司 注册资本：2000 万元整 成立日期：2021 年 12 月 03 日 住所：苏州市漕湖街道春耀路 18 号 3E 产业园 1 号楼 1-103 室， 1-201 室 经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-020 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布 2023 年年度报告及于 2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,775,274.91, representing a decrease of 34.50% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 16,535,627.48, down 64.50% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,576,302.07, a decrease of 58.15% compared to the previous year[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.10, down 64.29% from the same period last year[3]. - The decline in revenue and profit was attributed to weak terminal market demand and a decrease in sales orders[6]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 15,160,824.41, significantly lower than CNY 47,236,546.16 in Q1 2023, marking a decrease of 68.0%[19]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 16,535,627.48, down 64.6% from CNY 46,575,942.07 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 18,727,238.69, a decline of 65.0% compared to CNY 53,453,002.78 in Q1 2023[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 949,595.57, reflecting a significant decline of 99.15% year-on-year[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 949,595.57, a sharp decline from CNY 111,771,121.17 in Q1 2023[22]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 97,028,870.84 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 17,338,740.30 in Q1 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -35,628,732.80, contrasting with a positive CNY 125,846,951.16 in the same period last year[30]. - The cash received from tax refunds was CNY 662,809.00, a decrease of 78.6% compared to CNY 3,092,507.26 in Q1 2023[30]. - The company reported a significant decline in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 211,777,153.79, down 45.6% from CNY 389,422,622.26 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,280,974,412.85, a decrease of 1.81% from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 2,211,356,927.68 as of March 31, 2024, a decrease of 2.5% from CNY 2,267,464,055.68 at the end of 2023[12]. - Non-current assets amounted to CNY 1,069,617,485.17, a slight decrease from CNY 1,073,909,161.33 at the end of 2023[12]. - Total liabilities decreased to CNY 513,990,203.49 from CNY 589,549,832.06 at the end of 2023[13]. - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥2,987,978,694.50, slightly down from ¥2,997,204,905.11 in the previous year[26]. - The total liabilities for Q1 2024 were ¥195,300,906.84, a decrease of 16.0% from ¥232,198,067.98 in Q1 2023[26]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 2,766,984,209.36, an increase of 0.55% compared to the end of the previous year[4]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,787[9]. - The total equity increased to ¥2,792,677,787.66 in Q1 2024, compared to ¥2,765,006,837.13 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.0%[26]. Research and Development - R&D expenses for Q1 2024 were CNY 19,674,202.82, a decrease from CNY 21,245,433.06 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 7.4%[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,793,556.03, a decrease of 11.5% compared to ¥17,831,936.25 in Q1 2023[28]. Inventory and Receivables - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 245,209,962.97, an increase of 8.7% from CNY 225,577,005.20 at the end of 2023[12]. - Accounts receivable rose to CNY 304,620,042.68, up 10.7% from CNY 275,186,864.30 at the end of 2023[12]. - The accounts receivable rose to ¥188,090,322.75 in Q1 2024, up from ¥181,246,562.60 in Q1 2023, indicating a growth of 3.7%[25]. - The inventory level increased to ¥119,680,714.63 in Q1 2024, compared to ¥103,109,535.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 15.9%[25]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,220,407,300.11, down from CNY 1,394,876,375.02 at the end of Q1 2023[31]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,419,754,490.21, down from CNY 1,505,224,200.44 at the end of Q1 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥35,590,884.98 in Q1 2024, compared to the previous period[25]. - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥2,024,846.96 in Q1 2024, compared to a loss of ¥5,992,334.84 in Q1 2023[28].

RSM 容诚 审计报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-121 | 容诚审字[2024]230Z0224 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0387 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017-04-2 | | œ | | | --- | --- | --- | | œ | - 11 100 100 | 4 1 | | 序号 | ਕਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 3UV 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 容诚专字[2024]230Z0387 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 " 品起 · 京2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0225 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0225 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了八方电气(苏州)股份有限公司（以下简称"八方股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是八方 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...