| | | 八方电气（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 八方电气（苏州）股份有限公司关联交易管理制度 八方电气（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 交易与关联交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或控股子企业与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东 特别是 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 第二章 董事会的职权和权限 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、 ...

| | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会战略委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 第一条 为适应八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司独立董事工作制度 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《八方电气（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询 ...

八方电气（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 144 八方电气（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-025 八方电气（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、新增经营范围 暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会、监事， 监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相 应废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会、修订 《公司章程》的事项之日起，公司第三届监事会现任 3 名监事：冯华 先生、顾育中先生、赵陈洁女士将不再担任监事职务。 公司对第三届监事会监事在任期内的贡献表示衷心感谢。 二、关于 ...

Market Performance - The electric motor sector increased by 0.82% compared to the previous trading day, with Tongda Power leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3843.6, up 1.14%, while the Shenzhen Component Index closed at 12571.37, up 2.25% [1] Stock Performance - Key stocks in the electric motor sector showed varied performance, with Tongda Power closing at 18.82, up 2.17%, and Xiangdian Co. closing at 16.66, up 2.08% [1] - Other notable performers included Wolong Electric Drive at 33.89, up 1.99%, and Dayang Electric at 8.40, up 1.57% [1] Trading Volume and Value - The trading volume and value for Tongda Power reached 115,600 hands and 214 million yuan, respectively [1] - Wolong Electric Drive had a trading volume of 1,676,900 hands and a trading value of 5.596 billion yuan [1] Capital Flow - The electric motor sector experienced a net outflow of 733 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 605 million yuan [2] - Speculative funds had a net inflow of 128 million yuan into the sector [2] Individual Stock Capital Flow - Wolong Electric Drive had a net outflow of 29.68 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 2.29 million yuan [3] - Huayang Intelligent saw a net inflow of 1.05 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 518.74 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company, Bafang Co., Ltd. (八方股份), clarified that its current motor and sensor products are not suitable for direct use in robots and that it does not plan to produce motors and sensors specifically for robots at this time [2] Group 1 - The company responded to an investor inquiry regarding the applicability of its motors and sensors for robotic use [2] - The company stated that its existing products do not meet the necessary conditions for direct application in robotics [2] - There are no current plans for the company to engage in the production of robotic motors and sensors [2]

Core Viewpoint - A total of 64 stocks have experienced consecutive increases for 5 trading days or more as of the market close on August 20, with notable performers including Yunzhong Technology and Junting Hotel, which have risen for 9 consecutive trading days [1] Summary by Category - **Top Performers** - Yunzhong Technology and Junting Hotel have both increased for 9 consecutive trading days [1] - Tengjing Technology, Ruixin Microelectronics, and Bafang Co. have seen increases for 8 consecutive trading days [1] - **Cumulative Gains** - Zhongzhou Electronics achieved a cumulative increase of 92.31% during its consecutive rise [1] - Wantong Hydraulic recorded a cumulative increase of 72.87% during its consecutive rise [1]

Market Overview - The electric motor sector increased by 1.06% on the previous trading day, with Kangping Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3666.44, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 11451.43, down 0.87% [1] Top Gainers - Kangping Technology (300907) closed at 36.51, up 11.82% with a trading volume of 138,100 shares and a transaction value of 493 million [1] - Ananda (603350) closed at 43.87, up 10.01% with a trading volume of 74,700 shares and a transaction value of 319 million [1] - Wolong Electric Drive (600580) closed at 27.62, up 10.00% with a trading volume of 2,700,900 shares and a transaction value of 7.076 billion [1] Top Losers - Jiangte Motor (002176) closed at 9.18, down 5.75% with a trading volume of 2,561,700 shares and a transaction value of 241.67 million [2] - Xiangdian Co. (600416) closed at 13.69, down 5.33% with a trading volume of 515,500 shares and a transaction value of 720 million [2] - Huarui Co. (300626) closed at 11.48, down 3.69% with a trading volume of 61,400 shares and a transaction value of 7.149 million [2] Capital Flow - The electric motor sector saw a net inflow of 373 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 42.53 million [2] - Major stocks like Wolong Electric Drive had a net inflow of 846 million from institutional investors, while Ananda saw a net outflow of 65.74 million from retail investors [3] Individual Stock Performance - Kangping Technology had a net inflow of 41.50 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 63.37 million from retail investors [3] - Wolong Electric Drive had a significant net inflow of 846 million from institutional investors, indicating strong institutional interest [3]