证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、 境外市场营销项目 节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目 募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收 益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最 终结转时项目专户资金余额为准。 本事项尚需提交股东大会审议。 专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的具体 情况如下： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-009 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 一、2023 年度薪酬发放情况 根据公司 2023 年度薪酬方案及考核情况，各董事、监事、高级 管理人员 2023 年度薪酬发放情况具体如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 王清华 | 董事长、总经理 | 81.05 | | 贺先兵 | 董事、副总经理 | 57.25 | | 俞振华 | 董事、副总经理 | 82.00 | | 王英喆 | 董事 | 7.33 | | 张为公 | 独立董事 | 1.50 | | 俞玲 | 独立董事 | 1.50 | | 蔡金健 | 监事会主席 | 31.50 | ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严 格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度， 公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足， 行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务 开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万 元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比 下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同 比下降 3.72%。 二、董事会工作 ...

（一）个人履历 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞玲） 本人自 2023 年 10 月 13 日经八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事至 今。任职期间，本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履 职，按时出席了公司相关会议，充分发挥了决策、监督和专业咨询的 作用，促进了公司规范运作，维护公司整体利益，保护了股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计 师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职 于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏 州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职 于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014 年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科 长；2014年8月至201 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）现 任独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行了自查，并 将自查结果提交董事会。 公司董事会结合张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性 情况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：经核查，公司 独立董事张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董 事独立客观决策的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 25 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的相关要求，为进 一步建立健全八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红政策及监督机制，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《八方 电气（苏州）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 规划》（以下简称《回报规划》），具体内容如下： 一、公司制定《回报规划》考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考量经营发展实际情 况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、股东要求和意愿、社会资 金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制。 二、公司制定《回报规划》的原则 《回报规划》的制定在符合国家相关法律法规及《公司章程》有 关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者合理的投资回 报，又要兼顾公司的实际经营情况和可持续性发展。公司的利润分 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于八方电气（苏州）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就 八方股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741号）核准，公司于2019年10月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为43.44元，应募集 资金总额为人民币130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，实 际募集资金净额123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到位，资金到 位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...