控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 沈振宇 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司: 胡德勇 贵公司发来的《关于恒为科技(上海)股份有限公司股票交易异常波动有 关事项的问询函》已收悉,经认真核实，现就有关事项回复如下: 作为恒为科技(上海)股份有限公司的控股股东、实际控制人,截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JR 王 翔 2024 年 2 月 26 日 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-002 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 1 月 25 日 2. 统一社会信用代码：91310105MAC2NXHN25 3. 住所：上海市长宁区哈密路1955号5层 9. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系 统集成服务；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电气设备销售；租赁服 务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司 于近日办理了法定代表人变更登记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 1. 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司 4. 类型：有限责任公司 5. 法 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-001 | 政府补助内容 | 政府补助分类 | 会计科目 | 补助金额（元） | 计入当期损益 的金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 稳岗补贴 | 与收益相关 | 其他收益 | 149,334.00 | 149,334.00 | | 企业扶持资金 | 与收益相关 | 其他收益 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 软件产品增值税即征即退 | 与收益相关 | 其他收益 | 5,225,924.68 | 5,225,924.68 | | 就业补贴 | 与收益相关 | 其他收益 | 17,500.00 | 17,500.00 | | 中小企业科技创新资金 | 与收益相关 | 其他收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 贴息贴费 | 与收益相关 | 冲减费用 | 186,000.00 | 186,000.00 | | 高企认定奖励 | 与收益相关 | 其他收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | | 5,838,758.68 | ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-090 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事黄琦先生主持，董事会秘书列席 会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意黄琦为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事主席。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 30 日 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 恒为科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议于 2023年 12 月 29 日以现场会议方式召开。会议由独立董事罗芳女士 召集并主持,3名独立董事全部出席,公司董事会秘书列席会议,会议召开符合 有关法律、法规、规章、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》和《恒为科技 (上海) 股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。 一、会议审议《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘任沈振宇为恒为科技(上海)股份有限公司总经理,任期自董事会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、会议审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》: 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技(上海)股份 有限公司副总经理,聘任秦芳为恒为科技(上海)股份有限公司财务总监,任期 自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、会议审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》; 表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。 同意聘任王翔为恒为科 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-089 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前， 公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 同意以下任命： 1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略 委员会主任委员/召集人。 2、罗芳、谢美山、张茵为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委 员/召集人。 3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委 员会主任委员/召集人。 4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-091 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举 公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立 董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。 新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股 ...

为出具本法律意见,本所律师审查了《恒为科技(上海)股份有限公司第三 届董事会第二十三次会议决议》、《恒为科技(上海)股份有限公司第三届监事会第 二十二次会议决议》、《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必 要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格,见证了本次股 东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 653 号 致:恒为科技(上海)股份有限公司 恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召 开。北京市天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本 所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-088 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议， 其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-092 根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划》，公司 2021 年员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的恒为科技 A 股普通股 股票。根据员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，员工持股计划参与对 象共计 37 人，实际认购资金总额为 20,286,220.50 元，对应股份数量为 2,760,030 股。 公司回购专用证券账户所持有的 2,760,030 股公司股票已于 2021 年 12 月 28 恒为科技（上海）股份有限公司 关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）于 2021 年 11 月 18 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<恒为科技（上 海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） ...