公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-013 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司为全资子公司进行担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有 限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额 不超过人民币 8,000 万元的担保额度。截至本公告日，公司累计对全资子公司提 供的担保余额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%，不存在担保逾期的情形。 一、预计担保概述 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司提供总额不超过人 民币 8,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动 资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等，综合授信额度，综 合授信 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规要求，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事罗芳、谢美山、张茵的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 恒为科技（上海）股份有限公司 企业社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：603496 目 录 开 篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进恒为 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 企业使命 | 08 | | 公司发展历程 | 09 | | 公司主要业务及产品 | 13 | | 公司荣誉 | 15 | | 2024年度关键绩效 | 17 | | 公司ESG治理 | 19 | 01 公司治理篇 03 环境篇 | 组织治理架构 | 25 | | --- | --- | | 三会治理 | 27 | | 投资者权益保护 | 29 | | 风险管理及内部控制 | 31 | 02 社会责任篇 | 关注员工成长，保障员工权益 | 35 | | --- | --- | | 提升产品质量，维护客户利益 | 47 | | 建立可持续发展供应链 | 54 | | 推动行业发展与合作 | 55 | | 重视社会公益，积极回馈社会 | 57 | | 绿色生产 | 59 | | ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-022 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-008 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 (一) 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2024 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2024 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-007 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (四) 审议并通过了《关于 2024 年度审计委员会履职 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-011 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径 归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为 99,525,849.15 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称"恒益智慧"）的业 务发展需要，公司拟对恒益智慧进行减资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市长宁区哈密路 1955 号 5 层 法定代表人：王翔 成立日期：2022 年 10 月 21 日 四、 本次减资的风险 本次减资事项尚需办理相关工商变更登记手续，具体实施情况存在一定的不 确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 注册资本：60 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥1,117,212,435.07, representing a 44.83% increase compared to ¥771,416,211.07 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.92% to ¥26,849,070.47 in 2024 from ¥78,783,542.16 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,263,125.99, down 66.13% from ¥65,729,155.49 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities fell by 96.46% to ¥2,476,349.21 in 2024, compared to ¥69,943,456.15 in 2023[23]. - Total assets decreased by 17.79% to ¥2,006,250,347.78 at the end of 2024 from ¥2,440,410,084.55 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.50% to ¥1,360,648,535.07 at the end of 2024 from ¥1,353,841,360.91 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share decreased by 66.81% to CNY 0.0838 in 2024 compared to CNY 0.2525 in 2023[24]. - The company's operating income for the first quarter of 2024 was CNY 259.48 million, while the net profit attributable to shareholders was CNY 40.38 million[25]. - Operating costs increased by 81.58% year-on-year, reaching 759.42 million RMB, primarily due to changes in product structure[94]. - The company's revenue from the intelligent system platform reached ¥738,287,107.79, representing an 88.26% increase compared to the previous year, while the gross margin decreased by 12.74% to 15.83%[98]. Corporate Governance - The company has ensured compliance with corporate governance regulations, with no violations reported during the reporting period[178]. - The board of directors and management have operated diligently and in accordance with legal requirements throughout the reporting period[178]. - The company has established a dedicated board secretary to manage information disclosure and investor relations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[178]. - The company has a structured governance framework that aligns with the requirements of the Company Law and relevant regulations[178]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 6.2236 million yuan[185]. - The company has established a salary and assessment committee to oversee the remuneration of directors and senior management[185]. - The audit committee consists of members Luo Fang, Xie Meishan, and Zhang Yin[190]. - The company’s independent directors and non-executive directors' remuneration is based on the resolutions passed at the shareholders' meeting[185]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[187]. - The company has not reported any dissenting opinions or identified risks during the supervisory review period[194]. Risk Factors - The company faced increased bad debt provisions due to customer payment delays, impacting overall performance[34]. - The company faces market competition risks due to increasing demand in information security and wireless networks, which may lead to a decline in profit levels and market share[164]. - Rapid technological advancements and high product update rates in the network visualization and intelligent systems platform industries pose risks of misjudgment in industry direction and insufficient technological investment, potentially leading to a loss of competitive advantage[165]. - The company's business may be affected by policy risks, particularly if national policies reduce emphasis on information security and domestic autonomy, impacting market and business scale[166]. - There is a risk of core personnel loss due to intensified competition for technical talent, which is crucial for the company's sustainable development[167]. - Supply chain risks may arise from potential shortages of chips and components, leading to increased product costs; the company plans to mitigate this through various strategies[169]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology developments[16]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at improving profitability and operational efficiency[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position[16]. - New product launches are anticipated to drive revenue growth in the upcoming fiscal year[16]. - The company aims to leverage the value of data elements and contribute to the development of the data element industry chain, positioning itself as a key player in this emerging market[69]. - The company is committed to enhancing its product and solution competitiveness through market-oriented and technology-driven R&D efforts[65]. - The company aims to achieve a compound annual growth rate of over 15% in the data industry by 2029, with a focus on enhancing data security capabilities and supporting innovation in data classification and privacy protection[154]. - The company will enhance its R&D capabilities by increasing investments in new technologies related to intelligent computing, aiming to maintain its position as a leading solution provider in the industry[160]. - The company intends to expand its market presence by strengthening its marketing service network and increasing its market share in the government sector, while maintaining its core position in the telecommunications and financial industries[161]. Research and Development - Research and development investment reached CNY 142 million in 2024, accounting for 12.73% of annual sales revenue[35]. - The total R&D expenditure amounted to ¥142,189,291.44, accounting for 12.73% of total revenue, with no capitalized R&D expenses reported[107]. - The company has 320 R&D personnel, representing 52.29% of the total workforce, with a majority holding bachelor's degrees[107]. - The company is actively investing in AI technology, aiming to develop high-performance domestic computing hardware platforms and AI integrated machines[85]. - The company is focusing on the development of new network visualization systems to cover more protocols and application scenarios, leveraging its technology in the domestic market[82]. Market Trends - The network visualization industry is experiencing rapid growth, with increasing demand for intelligent data analysis and management solutions driven by AI technology[50]. - The market potential for the intelligent system platform is expected to continue to grow, supported by national policies promoting domestic information technology[33]. - The upcoming 5G network construction is anticipated to drive a significant increase in network traffic and expand the application scenarios for network visualization technology[66]. - The integration of edge computing with 5G technology is expected to create new deployment scenarios for network visualization, further expanding the market[66]. - The demand for intelligent systems is driven by the trends of industry intelligence and new infrastructure, particularly in critical sectors like energy and transportation, leading to significant growth opportunities for the company's intelligent systems platform[75]. Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 612, with 320 in technical roles[195]. - The company has 447 employees with a bachelor's degree or higher, representing approximately 73% of the total workforce[195]. - The company has maintained a total of 102,699,668 shares held by directors and senior management, with a total remuneration of 622.36 million yuan for the reporting period[181]. - The chairman and general manager, Shen Zhenyu, holds 44,096,777 shares, with a remuneration of 65.52 million yuan[181]. - The company has a training plan aimed at enhancing management decision-making and improving operational efficiency across business lines[197]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock bonus or capital increase[6]. - The company has established a cash dividend policy in accordance with regulatory guidelines, which has not been adjusted during the reporting period[198]. - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 2024, with resolutions to be published on the Shanghai Stock Exchange website[179].