公司董事会经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未纠正，或者未经股东大会认可； 恒为科技（上海）股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司 75%股份并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东 ...

恒为科技（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称"数 珩科技"或"标的公司"）75%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经过审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 2025 年 9 月 30 日 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，公司将继续在业 务、资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立。本次交易有利于提高上 市公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方 面保持独立。 4、本次交易符合公司发展战略，有利于公司改善财务状况、增强持续经营 能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，不会导致新增重大不利影响的同 业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称"数 珩科技"或"标的公司"）75%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自 2025 年 9 月 17 日 开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方 就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩 小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内； 2、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重 组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄漏重组信息； 恒为科技（上海）股份有限公司董事会 3、公司就本次重组，严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，编制了内幕信息知情人档案及重大事 项进程备忘录，要求相关人员签字保密，并及时报送上海证券交易所； 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份 及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称"数珩科技" 或"标的公司"）75%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《<恒为科技（上 海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要 的议案》及其他与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披 露媒体进行相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，因 此公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、 评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股 东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-056 恒为科技（上海）股份有限公司 关于暂不召开股东会审议发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四 届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长 沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海数珩信息科技股份有限公司 （下称"标的公司"或"数珩科技"）75%股份，同时公司拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（下称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以 ...

人民财讯9月29日电，恒为科技（603496）9月29日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上 海数珩信息科技股份有限公司75%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易 完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司；公司产品和业务布局将向下游AI应用领域延伸。公司股 票将于2025年9月30日(星期二)开市起复牌。 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 75% of Shanghai Shuhang Information Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, which will extend its product and business layout into downstream AI application fields [1] Group 1 - The acquisition involves a significant stake of 75% in Shanghai Shuhang Information Technology Co., Ltd. [1] - The transaction will be executed through a mix of share issuance and cash payment [1] - Post-transaction, the company's focus will shift towards downstream AI applications [1]

Core Viewpoint - Hengwei Technology (603496.SH) is planning to acquire 75% of Shanghai Shuhang Information Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds for the transaction [1][6]. Company Overview - Hengwei Technology, established in 2003 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2017, had a market capitalization of 10.33 billion yuan before its stock suspension. The company operates primarily in two segments: network visualization and intelligent system platforms [5]. - In the first half of 2025, Hengwei Technology faced significant performance challenges, with revenue of 488 million yuan, a year-on-year decline of 23.19%, and a net profit of 17.82 million yuan, down 75.16% year-on-year [5]. Acquisition Details - The acquisition will allow Hengwei Technology to gain control over Shuhang Technology, which specializes in enterprise-level AI solutions. The deal is expected to enhance Hengwei's AI strategy [2][10]. - The transaction is not anticipated to constitute a major asset restructuring unless it is delayed beyond the current reporting period [7]. Shuhang Technology Profile - Founded in December 2017, Shuhang Technology focuses on localized AI solutions for enterprises, with a mission to apply GPT technology in business scenarios. The company has developed several proprietary technologies, including the S-GPT AI engine [9][10]. - Shuhang Technology has received various qualifications, including high-tech enterprise status, and holds numerous intellectual property rights [12]. Industry Context - The demand for scenario-based AI solutions is surging as enterprises undergo digital transformation. IDC predicts that the market for AI enterprise applications in China will exceed 300 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of over 30% [13][14]. - The acquisition reflects a shift in the AI industry towards practical applications, with a focus on quantifiable commercial value becoming a key investment criterion [17]. Strategic Synergies - The acquisition aims to leverage the strengths of both companies, combining Hengwei's AI infrastructure with Shuhang's localized AI engine to create a synergistic effect [16]. - The customer bases of both companies are expected to complement each other, providing opportunities for cross-selling [16]. Challenges Ahead - Integrating a hardware company with a software company presents challenges, particularly in aligning organizational culture and management practices. Retaining Shuhang's core technical team and fostering innovation will be crucial for the success of the merger [17].

Core Insights - The AI industry is shifting from a focus on computational power to application implementation, as evidenced by Hengwei Technology's acquisition of 75% of Shuhang Information, marking the first AIRaaS acquisition in the A-share market [1][4] - Hengwei Technology's previous focus was on hardware solutions, but the need for quantifiable business outcomes has led to a strategic pivot towards service-oriented models [1][3] Company Overview - Shuhang Information, established in 2017, specializes in binding large model technology with industry scenarios, offering a full-process solution from data preparation to deployment through its proprietary S-GPTAI engine and Langtree model orchestration platform [2] - The company has experienced rapid revenue and profit growth over the past three years, serving various industries including fast-moving consumer goods, automotive, and finance [2] AIRaaS Model - The AIRaaS model aims to address the growth challenges faced by traditional AI service companies, which often struggle with implementation and measurable results, leading to client hesitance [3] - Unlike traditional models that charge for software licenses or human resources, AIRaaS focuses on quantifiable business outcomes, charging clients only upon achieving agreed results, thus creating a "results-based" service model [3] - This model allows for access to a core profit pool that constitutes 20%-60% of enterprise revenue, significantly higher than the 1%-2% covered by traditional digital services, presenting a substantial value opportunity for companies like Shuhang Information and hardware manufacturers like Hengwei Technology [3] Industry Trends - The acquisition reflects a broader trend in the AI industry, where competition is expected to shift from computational power to the ability to implement solutions in specific business contexts by 2025 [4] - As AI technology becomes more accessible, the focus will increasingly be on understanding industry needs and adapting models to meet those demands, moving away from a purely parameter-driven approach [4] - The ultimate impact of this acquisition will require time to assess, particularly regarding the integration of technologies and resources, as well as the ability to create differentiated advantages in the market [4]

Wind数据显示，9月24日，银河磁体、新大正、恒为科技等9只个股停牌。 ...