恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2024年度述职报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况: (一)基本情况 (四)出席独立董事专门会议情况 罗芳女士,1972年出生,会计学学士、工商管理硕士,高级会计师、注册会 计师。历任大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理、安永大华会计师 事务所审计经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、上 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司管理层与员工同心协力，面对全球产业链重构加速、人工智 能产业快速发展的宏观环境，继续保持公司传统业务的竞争力，并加强技术创新， 积极拓展智算业务，拥抱未来产业发展。 过去一年，智算科技的行业上下游技术迭代迅速，智算中心建设显著加快， 国家推动新质生产力、规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业 务和新的智算业务，都面临大发展的历史机遇。2025 年《政府工作报告》提出， 持续推进"人工智能+"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来， 支持大模型广泛应用，优化全 ...

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对众华所审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。 一、 资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。2024 年度合伙人数量：68 人，注册会计师人数： 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 恒为科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893. ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： i 2024年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。2024年末合伙人 68 人, 上年度末注册会计师 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 180 人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的监察督促职能，从切实维 护公司及股东的合法权益出发，严格依法履行职责，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务情况和公司董事、 高级管理人员履行职责的情况进行监督。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、2024 年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况、内部控制制度的建立健全及董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督和核查，对公司重大决策事项、重要的经济活动 都积极地参与审核，并提出意见和建议。监事会全体成员认真学习监事履职相关 法规和规章制度，积极参加公司和上海证券交易所组织的培训，加深对相关法规 的认识和理解，提高履职能力，对保障公 ...

2024 年度财务决算报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经由 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2025）第 01936 号标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。现将 2024 年财务决算报告如下： 一、 主要会计数据 恒为科技（上海）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 200,625.03 万元，较年初减少了 43,415.98 万元，同比下降 17.79%。主要数据如下： | 资产项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | 比例 | 金额 | | 比例 | (%) | | 货币资金 | 30,896.91 | | | 15.40% | 4 ...

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，对 公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计 82,108,246.96 元，具体情况如下： 单位：人民币/元 | 序号 | 项目 | 计提金额（经审计） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 51,931,349.07 | 应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、其他应收款坏账损 | | | | | 失、长期应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 30,176,897.89 | 存货跌价损失、长期股权投资 减值损失 | | | 合计 | 82,108,246.96 | | 二、计提减值准备的情况说明 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下简称"恒为智能"）的业务发 展需要，公司拟对恒为智能进行增资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司增资的公告 公司拟以现金出资方式向恒为智能增资 7,000 万元，增资完成后，恒为智能 注册资本将增加至 15,000 万元，仍为公司的全资子公司。 公司名称：上海恒为智能科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室 法定代表人：沈振宇 成立日期：2006 年 10 月 31 日 注册资本：8000 万元 经营范围： ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-021 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理胡德勇先生提交的辞任申请。因个人原因，胡德勇先生申请辞 去公司董事、副总经理职务，辞任后，胡德勇先生将在公司担任战略顾问职务。 自公司本次董事会召开至股东大会选举产生新任董事前，胡德勇先生将继续 履职。胡德勇在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的 发展做出了重要努力，公司及董事会对胡德勇先生任职期间为公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 一、 董事、高级管理人员辞职的情况 勇先生原为公司第四届董事会战略委员会委员，其辞任董事后亦不再担任董事会 战略委员会委员。经董事长沈振宇先生提名，拟补选张诗超先生担任公司第四届 董事会战略委员会委员，若股东大会审议通过选举张诗超先生任公司第四届董事 会非独立董事，则张诗 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、张茵女士三名独立 董事组成,董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的罗芳女士担任,符 合相关法律法规。 二、 2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下: 2024 年 3 月 29 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对年审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"众华会计师"）的独立性和专业性进行了客观评估,认为众华会计师审计期 间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验 因此，向公司董事会提出了续聘请其为公司 2024 年度审计机构的建议。 ...