恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规要求，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事罗芳、谢美山、张茵的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-012 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议 和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2024 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

2024 恒为科技（上海）股份有限公司 企业社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：603496 目 录 开 篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进恒为 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 企业使命 | 08 | | 公司发展历程 | 09 | | 公司主要业务及产品 | 13 | | 公司荣誉 | 15 | | 2024年度关键绩效 | 17 | | 公司ESG治理 | 19 | 01 公司治理篇 03 环境篇 | 组织治理架构 | 25 | | --- | --- | | 三会治理 | 27 | | 投资者权益保护 | 29 | | 风险管理及内部控制 | 31 | 02 社会责任篇 | 关注员工成长，保障员工权益 | 35 | | --- | --- | | 提升产品质量，维护客户利益 | 47 | | 建立可持续发展供应链 | 54 | | 推动行业发展与合作 | 55 | | 重视社会公益，积极回馈社会 | 57 | | 绿色生产 | 59 | | ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。 一、本次会计政策的阐述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》财会〔2024〕24 号（以下简称"解释 18 号"），其中"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：603496 证 ...

2024 年度财务决算报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经由 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2025）第 01936 号标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。现将 2024 年财务决算报告如下： 一、 主要会计数据 恒为科技（上海）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 200,625.03 万元，较年初减少了 43,415.98 万元，同比下降 17.79%。主要数据如下： | 资产项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | 比例 | 金额 | | 比例 | (%) | | 货币资金 | 30,896.91 | | | 15.40% | 4 ...

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，对 公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计 82,108,246.96 元，具体情况如下： 单位：人民币/元 | 序号 | 项目 | 计提金额（经审计） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 51,931,349.07 | 应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、其他应收款坏账损 | | | | | 失、长期应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 30,176,897.89 | 存货跌价损失、长期股权投资 减值损失 | | | 合计 | 82,108,246.96 | | 二、计提减值准备的情况说明 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2024 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司管理层与员工同心协力，面对全球产业链重构加速、人工智 能产业快速发展的宏观环境，继续保持公司传统业务的竞争力，并加强技术创新， 积极拓展智算业务，拥抱未来产业发展。 过去一年，智算科技的行业上下游技术迭代迅速，智算中心建设显著加快， 国家推动新质生产力、规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业 务和新的智算业务，都面临大发展的历史机遇。2025 年《政府工作报告》提出， 持续推进"人工智能+"行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来， 支持大模型广泛应用，优化全 ...

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对众华所审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。 一、 资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。2024 年度合伙人数量：68 人，注册会计师人数： 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 恒为科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893. ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务 所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 众华所 2024 年末合伙人数量：68 人，注册会计师人数：359 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人。 众华所 2024 年度收入总额（经审计）：56,893.21 万元；其中审计业务收入（经 审计）：47 ...