2025 年 5 月 9 日 1 恒为科技 2024 年年度股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 （股票代码：603496） | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 关于 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案二 关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三 关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案四 关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 8 | | | 议案 | 9 | | 议案六 | 关于向银行申请授信额度的议案 | 11 | | 议案七 | 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 12 | | | 议案八 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 14 | | | | 18 | | 议案十 | 关于补选非独立董事的议案 | 23 | 恒为科技 2024 年年度股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行 ...

Financial Data Summary - The company has not audited its first quarter financial statements for 2025 [1] - The financial report includes major accounting data and financial indicators, but specific figures are not provided in the text [2] - Non-recurring gains and losses are applicable, but details on amounts are not specified [1][2] Shareholder Information - Information regarding the total number of common shareholders and the top ten shareholders' holdings is mentioned, but specific data is not provided [2] Other Important Information - There are no additional reminders or important information regarding the company's operational situation during the reporting period [3]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥124,844,542.72, representing a decrease of 51.89% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,898,536.11, a decline of 119.56% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,919,262.66, down 121.78% from the previous year[4] - The basic earnings per share were -¥0.0247, a decrease of 119.59% compared to ¥0.1261 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥8,361,573.75, compared to a profit of ¥40,634,224.53 in Q1 2024[18] - Operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥7,830,419.88, compared to a profit of ¥42,635,029.90 in Q1 2024[18] - The total comprehensive income for the current period was -¥8,445,685.99, compared to ¥40,706,730.65 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥34,347,143.55, down 49.96% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥34,347,143.55, a decrease of 50.1% compared to ¥68,642,994.13 in Q1 2024[20] - Total cash inflow from operating activities was ¥251,446,369.83, down 62.3% from ¥665,070,133.37 in the previous year[21] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of ¥21,657,994.90, an improvement from a net outflow of ¥51,997,696.63 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities was ¥50,000,000.00, compared to ¥69,900,000.00 in Q1 2024, reflecting a decrease of 28.5%[22] - The company paid ¥71,121,723.00 in debt repayments during the quarter, an increase from ¥67,971,723.00 in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,936,824,556.61, a decrease of 3.46% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased to ¥1,936,824,556.61 as of March 31, 2025, from ¥2,006,250,347.78 as of December 31, 2024[13] - Total liabilities decreased to ¥585,424,514.75 as of March 31, 2025, from ¥646,404,619.93 as of December 31, 2024[14] - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2025, were ¥308,464,792.52, slightly down from ¥308,969,115.19 as of December 31, 2024[12] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥277,831,647.88, down from ¥456,998,704.66 at the end of Q1 2024[22] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was ¥1,352,665,886.71, down 0.59% from the previous year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,669[9] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0247, compared to ¥0.1261 in the previous year[19] Government Support and Tax - The company received government subsidies amounting to ¥126,447.75 during the reporting period[6] - The company received tax refunds amounting to ¥7,875,417.19, an increase from ¥5,117,643.84 in the previous year[21] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥459,661,878.24 as of March 31, 2025, compared to ¥436,163,979.09 as of December 31, 2024[12] - Long-term receivables decreased to ¥25,451,607.19 as of March 31, 2025, from ¥40,005,224.83 as of December 31, 2024[12] - The company reported a credit impairment loss of ¥-1,581,245.26 in Q1 2025, compared to a gain of ¥4,474,284.46 in Q1 2024[18]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-024 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-023 恒为科技（上海）股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市科学 技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202431003522，发证时间：2024 年 12 月 26 日，有 效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律 法规的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2024 年度至 2026 年度）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按照 15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技 术企业重新认定不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 20 ...

2025 年 4 月 17 日 公司研究 坚持技术创新，成长空间广阔 ——恒为科技（603496.SH）跟踪报告之三 要点 2024年营收实现增长：2024年公司实现营业收入11.17亿元，同比增长44.83%； 实现归母净利润 0.27 亿元，同比下降 65.92%。2024 年公司受到网络可视化业 务的运营商项目验收较慢，一部分收入无法确认在当期的原因，影响了收入和利 润；以及近几年来受整体行业下行影响，公司客户受其客户拖欠款项导致项目资 金回收不利等情况，导致公司应收款坏账计提大为增加，从而拖累了整体业绩。 网络可视化业务市场空间广阔：网络可视化的市场规模与网络流量增长、应用场 景增加、设备更新换代等因素具有直接的关联性。5G 移动网建设将为整个信息 技术产业带来巨大的变革，为网络可视化行业带来全新的要求。同时，工业互联 网以及物联网产业在 5G、云计算、大数据、边缘计算等技术的推动下，正在处 于快速发展中。2024 年，伴随 5G 时代运营商网络可视化项目持续深入推进， 同时得益于公司在政府行业的多年深耕和积累带来的相关订单落地与执行，公司 在行业的竞争优势进一步显现。2024 年公司网络可视化业务收 ...

对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即华夏基金管理有限公司-社保基金四二二 组合。 2025年4月15日，恒为科技(603496.SH)发布2024年年度报告。截至2025年4月14日，共有64个机构投资 者披露持有恒为科技A股股份，合计持股量达2239.05万股，占恒为科技总股本的6.99%。其中，前十大 机构投资者包括上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金、上海迎水投资管理 有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金、中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基 金、诺德基金-徐洋-诺德基金浦江212号单一资产管理计划、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广 发中证1000ETF、国泰中证全指通信设备ETF、融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A、东财云计算 指数增强A，前十大机构投资者合计持股比例达6.44%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下 跌了5.25个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即华夏行业景气混合，持股减少占比达 3.54%。本期较上一季度新披露的公募基金共计60个，主要包括南方中证1000ET ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-110 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 01936 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们执行的主要审计程序如下： 1）对恒为科技信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试； 我们审计了恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张茵 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2024年度试职报告如下: 一、 独立董事基本情况 投告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况: (一)基本情况 张茵女士,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后担任通 用电气中国研发中心有限公司信息技术经理、首席信息官等职,通用电气中国- 数字化业务创新坊高级运营经理。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥 ...

第一章 总则 恒为科技（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...