证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-007 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (四) 审议并通过了《关于 2024 年度审计委员会履职 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-011 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径 归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为 99,525,849.15 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称"恒益智慧"）的业 务发展需要，公司拟对恒益智慧进行减资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市长宁区哈密路 1955 号 5 层 法定代表人：王翔 成立日期：2022 年 10 月 21 日 四、 本次减资的风险 本次减资事项尚需办理相关工商变更登记手续，具体实施情况存在一定的不 确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 注册资本：60 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）， 不转增，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2 / 210 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-017 恒为科技（上海）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三） 发行方式、发行对象 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本次发行"） 的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 恒为科技（上海）股份有限公司 的专项说明 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 01939 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了恒为科技（上海）股份有限公 司(以下简称"恒为科技公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了众会字（2025）第 01936 号《审计报告》。 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01937 号 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒 为科技（上海）股份有限公司（以下简称恒为科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒为科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒为科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 谢美山 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2024年度沭职报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况: (一) 基本情况 谢美山先生,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾就职于 厦门市水路运输管理处、厦门国贸集团股份有限公司、上海市汇盛律师事务所: 2012 年 9 月起担任上海市锦天城律师事务所律师。 (二)是否存在影响独立性的情 ...

恒为科技（603496）公告，2024年实现营业收入11.17亿元，同比增长44.83%；归属于上市公司股东的 净利润0.27亿元，同比下降65.92%；向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，不转增，不送红股。 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-006 恒为科技（上海）股份有限公司 监事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事及高级管理人员持股的基本情况 监事顾海东先生持有恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售流通股 443,811 股，占公司总股本的 0.1386%，高级管理人员黄明伟先生 持有公司无限售流通股 2,320,477 股，占公司总股本的 0.7247%，高级管理人员 秦芳女士持有公司无限售流通股 273,900 股，占公司总股本的 0.0855%。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，顾海东先生拟计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（2025 年 4 月 14 日-2025 年 7 月 13 日，下同），通过集中竞价交易方式减持 不超过 100,000 股（即占公司总股本的 0.0312%）；黄明伟先生拟计划自公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持 ...