恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。 一、本次会计政策的阐述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》财会〔2024〕24 号（以下简称"解释 18 号"），其中"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：603496 证 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-018 恒为科技（上海）股份有限公司 关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告 一、2021 年员工持股计划的基本情况 2021 年 11 月 18 日公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年 员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。2021 年 12 月 6 日公司召开 2021 年第三次临 时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下 简称"《持股计划》"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月 17 日公司召开持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于 设立员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举员工持股计划管理委员会委员 的议案》、《关于授权员 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-012 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议 和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2024 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-014 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有资金拟用于购买 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、 结构性存款。 3、投资额度及期限 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务 所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 众华所 2024 年末合伙人数量：68 人，注册会计师人数：359 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人。 众华所 2024 年度收入总额（经审计）：56,893.21 万元；其中审计业务收入（经 审计）：47 ...

公司代码：603496 公司简称：恒为科技 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-013 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司为全资子公司进行担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有 限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额 不超过人民币 8,000 万元的担保额度。截至本公告日，公司累计对全资子公司提 供的担保余额为人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.47%，不存在担保逾期的情形。 一、预计担保概述 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司提供总额不超过人 民币 8,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动 资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等，综合授信额度，综 合授信 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 11 日 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规要求，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事罗芳、谢美山、张茵的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 恒为科技（上海）股份有限公司 企业社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票代码：603496 目 录 开 篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 走进恒为 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 企业使命 | 08 | | 公司发展历程 | 09 | | 公司主要业务及产品 | 13 | | 公司荣誉 | 15 | | 2024年度关键绩效 | 17 | | 公司ESG治理 | 19 | 01 公司治理篇 03 环境篇 | 组织治理架构 | 25 | | --- | --- | | 三会治理 | 27 | | 投资者权益保护 | 29 | | 风险管理及内部控制 | 31 | 02 社会责任篇 | 关注员工成长，保障员工权益 | 35 | | --- | --- | | 提升产品质量，维护客户利益 | 47 | | 建立可持续发展供应链 | 54 | | 推动行业发展与合作 | 55 | | 重视社会公益，积极回馈社会 | 57 | | 绿色生产 | 59 | | ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-022 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...