2024 年度财务决算报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表经由 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2025）第 01936 号标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。现将 2024 年财务决算报告如下： 一、 主要会计数据 恒为科技（上海）股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 200,625.03 万元，较年初减少了 43,415.98 万元，同比下降 17.79%。主要数据如下： | 资产项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 31 日 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | 比例 | 金额 | | 比例 | (%) | | 货币资金 | 30,896.91 | | | 15.40% | 4 ...

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更 真实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性原则，对 公司及下属单位截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经评估测试，2024 年度公司因上述事项共计提资产减值准备合计 82,108,246.96 元，具体情况如下： 单位：人民币/元 | 序号 | 项目 | 计提金额（经审计） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 51,931,349.07 | 应收票据坏账损失、应收账款 坏账损失、其他应收款坏账损 | | | | | 失、长期应收款坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 30,176,897.89 | 存货跌价损失、长期股权投资 减值损失 | | | 合计 | 82,108,246.96 | | 二、计提减值准备的情况说明 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下简称"恒为智能"）的业务发 展需要，公司拟对恒为智能进行增资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司增资的公告 公司拟以现金出资方式向恒为智能增资 7,000 万元，增资完成后，恒为智能 注册资本将增加至 15,000 万元，仍为公司的全资子公司。 公司名称：上海恒为智能科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室 法定代表人：沈振宇 成立日期：2006 年 10 月 31 日 注册资本：8000 万元 经营范围： ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-021 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理胡德勇先生提交的辞任申请。因个人原因，胡德勇先生申请辞 去公司董事、副总经理职务，辞任后，胡德勇先生将在公司担任战略顾问职务。 自公司本次董事会召开至股东大会选举产生新任董事前，胡德勇先生将继续 履职。胡德勇在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的 发展做出了重要努力，公司及董事会对胡德勇先生任职期间为公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 一、 董事、高级管理人员辞职的情况 勇先生原为公司第四届董事会战略委员会委员，其辞任董事后亦不再担任董事会 战略委员会委员。经董事长沈振宇先生提名，拟补选张诗超先生担任公司第四届 董事会战略委员会委员，若股东大会审议通过选举张诗超先生任公司第四届董事 会非独立董事，则张诗 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、张茵女士三名独立 董事组成,董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的罗芳女士担任,符 合相关法律法规。 二、 2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下: 2024 年 3 月 29 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对年审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"众华会计师"）的独立性和专业性进行了客观评估,认为众华会计师审计期 间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验 因此，向公司董事会提出了续聘请其为公司 2024 年度审计机构的建议。 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。 一、本次会计政策的阐述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》财会〔2024〕24 号（以下简称"解释 18 号"），其中"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：603496 证 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-018 恒为科技（上海）股份有限公司 关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告 一、2021 年员工持股计划的基本情况 2021 年 11 月 18 日公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年 员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。2021 年 12 月 6 日公司召开 2021 年第三次临 时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下 简称"《持股计划》"）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月 17 日公司召开持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于 设立员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举员工持股计划管理委员会委员 的议案》、《关于授权员 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-012 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第七次会议 和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、 公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关 系，对公司的独立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。独立董事认为：公司 2024 年度的日常关联交易因正常生产经营需要而发 生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按 市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-014 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有资金拟用于购买 安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、 结构性存款。 3、投资额度及期限 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务 所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事 务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人：陆士敏。 众华所 2024 年末合伙人数量：68 人，注册会计师人数：359 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 180 人。 众华所 2024 年度收入总额（经审计）：56,893.21 万元；其中审计业务收入（经 审计）：47 ...