第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 10 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经 全体董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。本次会议由全体董事 共同推举的董事汤啸先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-050 浙江天台祥和实业股份有限公司 一、《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》 全体董事一致同意选举汤啸先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止 ...

祥和实业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-049 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦 三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

公司于近日收到控股子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称"祥和智 能"）的通知，其完成了法定代表人、企业类型、注册资本等变更登记和章程备案登记 等手续，并取得了天台县行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91331023MADK2WAA2J 名称：浙江天台祥和智能装备有限公司 类型：其他有限责任公司 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-048 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对全资子公司增资暨 关联交易的议案》，具体内容详见公司公告（2024-040、2024-041、2024-043）。 成立日期：2024 年 04 月 30 日 住所：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号 21 号厂房 经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会。公司总经 理汤啸先生、董事会秘书齐伟先生、财务总监郑远飞女士、独立董事陈不非先生 针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 （1）公司上半年的各项业务的经营情况如何？ 答：尊敬的投资者您好！2024 年上半年，在公司董事会领导下，公司经营 管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，紧抓电子元器件配件、铁路轨道 扣件、高分子改性材料"三大"业务板块行业发展新机遇， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈希琴，已充分了解并同意由提名人汤文鸣提名为浙江 天台祥和实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-043 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司与关联方共同对全资子公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"）拟与关 联方浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"）共同对公司全资子公司浙 江天台祥和智能装备有限公司（以下简称"祥和智能"）增资 1,730 万元，双方分别 按照 1 元/注册资本的价格认购，其中：祥和实业出资 1,130 万元，银轮股份出资 600 万元，均计入注册资本。本次增资完成后，银轮股份成为祥和智能新股东，其中，祥 和实业持有祥和智能 2,130 万元出资，占增资后祥和智能注册资本的 78.0220%；银 轮股份持有祥和智能 600 万元出资，占增资后祥和智能注册资本的 21.9780%，祥和 智能仍属于祥和实业控股子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易， 该事项经公司独立董事专门会议事前审 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-044 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 64 名符合解除限售条 件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 382,514 股限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-042 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于全资子公司受让浙江银轮智能装备有限公司 研发项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"）全资 子公司浙江天台祥和智能装备有限公司（以下简称"祥和智能"）拟受让浙江银轮智 能装备有限公司（以下简称"银轮智能"）参与的研发项目"铁路轨道检测车项目" 的所有权利义务，鉴于铁路轨道检测车项目处于研发阶段，尚未形成产业化，双方经 协商一致，同意参照银轮智能截至 2024 年 8 月 20 日累计投入的研发费用账面发生 额，确定该转让价格金额为 600 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易， 该事项经公司独立董事专门会议事前审议同意后，已提交公司第三届董事会第二十 次会议审议通过，关联董事回避了该事项的表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在公 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-046 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号祥和大厦三楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...