浙江天台祥和实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"或"本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律法规及证券交易所业务规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的上市公司董事和高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后的 2 个交易 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全资、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 （以下简称子公司）所有业务环节的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，开展的审计评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 第七条 审计部履行下列主要职责： 第 1 页 共 9 页 （一）保障公司经营管理合规合法； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息的真实、完整。 （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （ ...

总经理工作规则 浙江天台祥和实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件及《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司招股说明书或募集说明书中所列用途使 用。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公告的募集资金使用用 途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的 证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及相关法律、法规和规范性文件的规定以 及《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江 天台祥和实业股份有限公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、分公司、控股子公司及上市公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负 有报告义务的有关人员和公司，应按照程序将有关信息及时报告的制度。 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整的进行 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 日常经营重大合同信息披露办法 第一条 为提高浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《浙江天台祥和实业股份有限公司信息披露管理办法》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各子公司，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 （一） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计总资产的 5％以上； （二） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计净资产的 5％以上； （三） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计主营业务收入的 5％以 上，且绝对金额超过 2000 万元； （四）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利 润的 10%以上且绝对金额超过 500 万元； （五）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的项目 或交易。 第四条 公司在日常经营重大合同的临时公告中，应当充分披露以下事项： 第三条 公司签署与日常经营活动相关的销售产品或商品等重大合同，达到 下列标准之一 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 13 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 10、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授 权有效期的议案》 11、《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 听取《2024 年度独立董事述职报告》； 1 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年年度利润分配方案》 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-029 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603500 | 祥和实业 | 2025/6/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有6.76%股份 的股东汤啸，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<募集资金使用管理办法>的议案》。为提高会议决策效率，经单独持有 6.76% 股份的股东汤啸先生提议，将《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》提交 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 13 日 3. 股权登记日 1. 提案人：汤啸 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-028 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该 规则自 2025 年 6 月 15 日起施行。公司根据该规则以及《上海证券交易所上市公 1 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中对募集资金管理 的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行相应修改。 修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | ?特定对象调研 | ?分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | □业绩说明会 | 投 资者 关系 活动 公司副总经理、董事会秘书齐伟首先介绍公司基本情况，参观公司 展厅之后与投资者就相关问题进行了互动交流。主要交流内容如下： □新闻发布会 ?路演活动 类别 □现场参观 □其他 工银瑞信基金、中信保诚基金、宝盈基金、交银施罗德基金、富国基金、 参 与单 位名 称及 华安基金、中银基金、南方基金、宁银理财、光大永明资产、悦溪基金、 人员姓名 宁波宝隽资产、长江证券、西南证券、中信建投、国金证券、东方证券、 中金公司、山西证券等 上 市公 司接 待人 总经理：汤娇 员姓名 副总经理、董事会秘书：齐伟 一、铁路轨道综合检查仪进展情况及未来市场前景？ 答：公司以工业检测为中心，向多个应用领域研发可代替人工的自 投 资者 关系 活动 动化、智能化高端检测装备。 主要内容介绍 在铁路领域公司成功研发铁路轨道综合检查仪，今年已进入生产、 销售。铁路轨道综合检查仪是一款为铁路轨道和道岔检测设计的高精 度、高 ...