本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月18日召开第 四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 》。具体内容如下： 一、公司注册资本的变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定 回购注销3名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 9,800股。 公司于2025年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销上述 公司股份。回购注销后，公司股份总数由"332,800,046股"变更为"332,790,246股" ，公司注册资本由"人民币332,800,046元"变更为"人民币 332,790,2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江天台祥和实业股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（ 再融资）〔2025〕362号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-062 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函回复的提示性公告 特此公告。 浙江天台祥和实业份有限公司董事会 2025年11月19日 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实， 并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询 函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于浙江天 台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函的回复报告》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚需上交所审核通 ...

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕1277 号 目 | 一、关于募投项目 | | --- | | 二、关于经营情况 | | 三、关于其他 | 7-2-1 上海证券交易所: 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2025)362 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江天台祥和实业股份 有限公司(以下简称祥和实业或公司)需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇 报说明如下。 一. 关于募投项目 根据申报材料,(1)公司本次募投项目为智能装备生产基地项目和年产 1.8 万吨 塑料改性新材料生产线建设项目,为公司现有轨道业务板块和高分子改性材料业务板 块范围内的新产品生产以及现有产品扩产项目; （2）智能装备生产基地项目涉及使 用跟中原利达合作研发的专利,需要向中原利达支付技术许可费;（3）本次募投项 目均由发行人非全资控股子公司实施。 请发行人说明: （1）本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-061 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东会召开日期 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 5 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会现场会议议程 1 一、与会人员签到； 二、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况； 三、宣读公司 2025 年第一次临时股东会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 2、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读会议决议； 十一、律师发表法律意见； 十二、与会董事在会议决议和会议记录上签字； 十三、会议主持人宣布会议结束。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 五、 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独 立董事专门会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 的有关规定。 一、《关于购买股权暨关联交易的议案》 本次交易符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的整体利益。交易价格 公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响 公司独立性。因此，全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，审议时 关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 特此决议。 浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事 陈希琴、余伟平、钟明强 2025 年 11 月 18 日 与会独立董事审议并通过如下议案： ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-058 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：经关联董事汤啸、汤文鸣、汤娇、汤家祥回避表决后，5 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-060）。 本议案需提交股东会审议。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议由董事长 汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表 ...

Core Points - The company is implementing a buyback and cancellation of 9,800 restricted stocks due to three incentive recipients leaving the company, which disqualifies them from the incentive plan [2][4][5] - The decision was made during the fourth board meeting on August 27, 2025, in accordance with the company's 2022 stock incentive plan and relevant regulations [2][3][7] Summary by Sections Buyback and Cancellation Reasons - The buyback and cancellation of restricted stocks are based on the company's incentive plan, which states that if incentive recipients leave the company for personal reasons, their unvested restricted stocks cannot be released and will be repurchased by the company [3][4][5] Details of the Buyback - The buyback involves three individuals, totaling 9,800 restricted stocks, and after this transaction, there will be 956,777 restricted stocks remaining that have not been released [5][6] - The company has opened a dedicated securities account for the buyback and plans to complete the cancellation by November 18, 2025 [5][6] Compliance and Legal Opinions - The board assures that the decision-making process and information disclosure comply with legal regulations and the company's incentive plan, ensuring no harm to the rights of the incentive recipients or creditors [5][6][7] - Legal counsel has confirmed that the company has obtained necessary authorizations and approvals for the buyback and cancellation, and the company will continue to fulfill its disclosure obligations [7]

Core Points - Xianghe Industrial announced the repurchase and cancellation of 9,800 restricted stocks due to some incentive recipients no longer meeting the conditions of the 2022 restricted stock incentive plan [2] Summary by Category - **Company Announcement** - The company will repurchase and cancel a total of 9,800 restricted stocks that were granted but not yet released from restrictions [2] - The cancellation date is set for November 18, 2025 [2] - **Incentive Plan Details** - The cancellation is a result of certain recipients leaving the company and thus not meeting the criteria of the incentive plan [2]

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-057 浙江天台祥和实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象因离职已不符合激励计划规定的条件， 公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,800 股进行回购注销处 理。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9,800 | 9,800 | 2025 | 年 | 11 月 | 18 日 | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 ...