目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3620 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3621 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祥和实业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称祥和实业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥和 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律法规、规章的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实 履行独立董事责任和义务，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。本人在 2024 年 9 月 10 日被选举为公司第四届董事会独立董事， 现将本人在 2024 年 9 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟明强，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授。 曾任浙江工业大学教授、博士生导师、研究所所长、副院长、院工会主席、浙江 省一流 A 类学科和省重点实验室负责人、浙江工业大学材料学院学术委员会主 任。现任浙江工业大学材料科学与工程学院学术委员会主任、中国材料研究学会 高分子材料与工 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事 工作细则》等有关法律法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责。及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董事责任 和义务，有效维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授职 称。曾任浙江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学 院财会金融学院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授， 浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事 工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 及时了解公司经营状况，全面关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董事责任和义务，有效维护公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学 博士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。 现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 浙江天台祥和实业股份有限公司 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司 独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履 行职责。本人高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公 司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身的专业性优势，切实履行独立董 事责任和义务，有效维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 9 月 9 日任期届满，不再担任公司独立董事。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2019 ...

一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事余伟平 先生及董事汤啸先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的陈希琴女士担任。 2024年3月27日，公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计 委员会成员由独立董事陈希琴女士（主任委员）、独立董事余伟平先生及独立董事陈 不非先生组成。2024年9月10日，公司完成了董事会换届工作，并确定了新一届董事会 及董事会各专门委员会的成员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行专门委员会职责，积极发挥审计监督职能。现就 2024年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，督促公司内部审计机构严格按 照相关法律法规、规范性文件的要求，督促公司内部审计机构 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年，是由一批资深注册会计 师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。天健 长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至2024年12月31日，天健合伙 人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报表 和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会对上述议案发表了事前认可意见。 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 ...

公司代码：603500 公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 ...

本次会计政策变更系浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要 求而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解 释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按 确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 ...