证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、公司轨道扣件业务市场前景如何? 答：近年来，国家铁路固定资产投资持续保持高位运行，以及根据 铁路中长期规划，新建铁路对扣件的需求仍然保持高位。 既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁 路运行的安全，根据现行标准，高铁线路经 7 亿吨通货量及经 10 年运 行后，需要对铁路扣件进行更换和维护；以及随着常态化按时速 350 公 里高标运营的推进，高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。 四、电子元器件行业未来发展前景？ 答：电子元器件需求强劲。近年来，数字经济不断发展，特别是新 能源汽车、储能、人工智能等行业快速发展带来的电子元器件需求增长。 根据中国电子元件行业协会发布的数据，预计到 2027 年全球铝电解电 容器需求量将达 1,630 亿只，市场规模将达到 808.1 亿元，未来五年 全球铝电解电容器行业复合增长率约为 4.6%。 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 工银瑞信基金、 ...

备能够自动完成轨道几何尺寸检测、轨道病害检测、轨道动态性能检测 等工作，凭借高效、准确、安全等优点，成为了铁路检测设备的发展方 向，迎来了良好的发展机遇，市场容量较大。公司将立足联合研发平台， 持续开发自动化、数字化、智能化的综合性检测装备和检测机器人系列 产品。2、未来无人机行业市场规模不断扩大，应用领域持续拓展，公 司将加速布局低空经济领域新赛道，加快拓展无人机配套产品的市场占 有率，进一步拓展无人机配套产品业务，充分发挥公司在高分子新材料 应用领域的技术积累，扩品种，增型号。 四、公司未来发展战略？ 答：公司深化实施"同心多元"的发展战略，以高分子材料和智能 检测为中心，充分发挥公司技术和人才优势，向不同应用领域开拓，进 一步夯实电子元器件配件、轨道交通相关产品、高分子改性材料"三大" 业务，争取稳中有增。扩新产品，加快新质生产力发展，进一步扩大公 司业务规模，提高公司核心竞争力。 附件清单（如有） 无 2 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-026 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-022 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司 2025 年第一季度报告的审核意见如下： 1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2、一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各方面真实地 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-021 浙江天台祥和实业股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因退休而 离职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,200 股。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-023）。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-024 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购价格上限 | 8.90元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 896.2847万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.61% | | 实际回购金额 | 6,326.53万元 | | 实际回购价格区间 | 6.66元/股~7.98元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 三、提前终止回购公司股份事项的原因和决策程序 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，自公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予的部分激励对象，因退休而离职，已不符合激励计划规定的条件，公司 对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,200 股进行回购注销。 回购价格：2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价 格为：4.45 元/股（加计银行同期存款利息）。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-023 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规 定，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 浙江天台祥和实业股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 189,340,075.85 156,049,009.15 156,049,009.15 21.33 归属于上市公司股东 的净利润 35,449,543.21 18,379,812.22 18,379,812.22 92.87 归属于上 ...

祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年四月 浙江天台祥和实业股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及及《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权，董事会对董事长、总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 本管理制度的交易事项是指：购买或出售资产、对外投资（含委托理财、 对子公司投资等）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、提供担保（含 对控股子公司担保）、租入或租出 ...