浙江天台祥和实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在相关事实发生之日起2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称证券交 易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开 ...

第一章 总 则 第一条 为加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为的 内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行 政法规和规范性文件及《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 浙江天台祥和实业股份有限公司 对外担保制度 （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景； （三）已提供过担保的，应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形； （四）拥有可抵押（质押）的资产，具有相应的反担保能力； （五）提供的财务资料真实、完整、有效； 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为控股子公司担保视同对 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会由9名董事组成， 其中独立董事3名、职工代表董事1名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人； 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《浙江天台 祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权，董事会对董事长、总 经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 本管理制度适用于除公司日常经营活动之外发生的如下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定。 第二章 总经理的任职条件及职权 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-059 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于购买股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"） 实际控制人之一、公司副总经理鲍晓华女士拟转让其持有的浙江和之祥科技有限 公司（以下简称"和之祥"或"标的公司"）5%股权。公司拟以自有资金人民币 200 万元的价格购买和之祥 5%股权（对应和之祥注册资本金人民币 200 万元已全 部实缴）。本次交易完成后，公司将持有和之祥 5%股权。 鲍晓华女士系祥和实业实际控制人之一、公司副总经理，和之祥系鲍晓 华女士控制的公司，同时鲍晓华女士担任和之祥的执行董事、经理，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，经 公司董事会审议批准。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 截至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年11月18日召开第 四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 》。具体内容如下： 一、公司注册资本的变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司于2025年8月27日召开第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会决定 回购注销3名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 9,800股。 公司于2025年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销上述 公司股份。回购注销后，公司股份总数由"332,800,046股"变更为"332,790,246股" ，公司注册资本由"人民币332,800,046元"变更为"人民币 332,790,2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江天台祥和实业股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（ 再融资）〔2025〕362号）（以下简称"审核问询函"）。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-062 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函回复的提示性公告 特此公告。 浙江天台祥和实业份有限公司董事会 2025年11月19日 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实， 并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对审核问询 函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于浙江天 台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函的回复报告》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜尚需上交所审核通 ...

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2025〕1277 号 目 | 一、关于募投项目 | | --- | | 二、关于经营情况 | | 三、关于其他 | 7-2-1 上海证券交易所: 由中国国际金融股份有限公司转来的《关于浙江天台祥和实业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2025)362 号,以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江天台祥和实业股份 有限公司(以下简称祥和实业或公司)需要我们说明的财务事项进行了审慎核查,现汇 报说明如下。 一. 关于募投项目 根据申报材料,(1)公司本次募投项目为智能装备生产基地项目和年产 1.8 万吨 塑料改性新材料生产线建设项目,为公司现有轨道业务板块和高分子改性材料业务板 块范围内的新产品生产以及现有产品扩产项目; （2）智能装备生产基地项目涉及使 用跟中原利达合作研发的专利,需要向中原利达支付技术许可费;（3）本次募投项 目均由发行人非全资控股子公司实施。 请发行人说明: （1）本次募投项目产品与公司现有产品在原材料、设备、技术、 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-061 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 股东会召开日期 ...