General Provisions - The company establishes an Audit Committee to enhance and standardize its decision-making functions and ensure effective supervision of the management team [2][4] - The Audit Committee is a specialized working body of the Board of Directors, responsible for reviewing financial information and supervising internal and external audit work [2][8] Composition of the Committee - The Audit Committee consists of three directors, with at least two being independent directors and one being a professional accountant [4][6] - The members must be independent of the company's daily operations and should not hold senior management positions [4][6] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Audit Committee include supervising external audit work, reviewing financial information, and evaluating internal controls [10][11] - The Committee is responsible for hiring and supervising the accounting firm and ensuring the integrity of financial reporting [11][12] Meeting Procedures - The Audit Committee must meet at least quarterly, with additional meetings called as necessary [16][17] - A quorum requires attendance of at least two-thirds of the members, and decisions are made by a majority vote [18][19] Conflict of Interest - Members with a direct or indirect interest in the matters discussed must disclose their relationship and abstain from voting [29][30] - The Committee can still proceed with discussions if the remaining members constitute a quorum [31][32] Miscellaneous Provisions - The rules become effective upon approval by the Board of Directors and are subject to relevant laws and regulations [33][34] - The Board of Directors is responsible for interpreting these rules [35]

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作，由董事会确定。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他成员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成 员代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会成员必须符合下 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立 董事成员担任，负责主持委员会工作，由董事会确定。 第六条 薪酬与考核委员会成员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会确定，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员 代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未指定其他成员代行其职责时， 任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名成员履 行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-035 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次 会议通知时间的要求。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举汤啸先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted its total profit distribution amount for the fiscal year 2024 due to changes in the number of shares eligible for distribution resulting from share buybacks and the cancellation of restricted stock [1][2]. Summary by Sections Adjustment Details - The cash dividend per share remains unchanged at 0.13 yuan (including tax), while the total cash dividend amount has been adjusted due to changes in the number of shares eligible for distribution [1][2]. - The total number of shares eligible for profit distribution has decreased from 343,747,286 shares to 332,800,046 shares after accounting for share buybacks and the cancellation of restricted stock [4]. Reasons for Adjustment - The company has conducted share buybacks and canceled restricted stock as part of its capital reduction strategy, which has led to a decrease in the total number of shares [2][3]. - The company approved the buyback of shares on October 29, 2024, and November 15, 2024, and subsequently decided to terminate the buyback plan early on April 28, 2025, resulting in the cancellation of 8,962,847 shares [3][4]. Adjusted Profit Distribution Plan - The adjusted total cash dividend amount is now 43,264,005.98 yuan (including tax), which represents 57.39% of the net profit attributable to shareholders for the year [4]. - The adjusted distribution plan maintains the cash dividend per share at 0.13 yuan, with the new total based on the reduced number of shares [4].

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-034 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整情况：每股派发现金红利 0.13 元（含税）不变，派发现金分红的总额由 43,455,443.98 元（含税）调整为 43,264,005.98 元（含税）。 调整原因：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，因公司回购股份、股权激励限制性股 票回购注销事项，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会 议，于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年年度利润 分配方案》，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专户上已回购的股份数以及拟回购注销 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-033 浙江天台祥和实业股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，以及部分 激励对象因离职已不符合激励计划规定的条件，公司对上述已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 1,984,393 股进行回购注销处理。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,984,393 | 1,984,393 | 2025 年 | 7 | 月 | 3 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-032 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汤家祥先生当选职工代表董事后，与公司第四届董事会其他非职工代表担任的董 事共同组成第四届董事会。公司董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及规范性文件的要求。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 附件： 汤家祥先生，1998 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任本公 司研究院项目主管、总经理助理、董事。现任本公司董事、总经理助理。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司职工代表大会于 2025 年 6 月 18 日召开会议，同意选举汤家祥先 ...