一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-019 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五）至 04 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日（星期五）15:00-16:00 举 行 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 经核查独立董事陈希琴、余伟平、钟明强的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈希琴、余伟平、钟明强的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应 报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关 ...

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966128 专项审计说明 天健审〔2025〕3622 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称祥和实业 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的祥和实业公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 三、注册会计师的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施审计工作的基础上对祥和实业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 本报告仅供祥和实业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 计）业务 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-017 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 一、基本情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根 据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简 称"本次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为确保公司本次发 行后续工作持续、有效 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-013 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生 主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年度报告内容和格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-014 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已 回购的股份数以及拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股 东的净利润为 75,390,774.75 元，母公司净利润为 82,846,365.48 元，提取法定公积 金 8,284,636.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 321,172,526.66 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥667,718,364.66, representing a 4.22% increase compared to ¥640,658,803.31 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥75,390,774.75, a 12.44% increase from ¥67,051,338.39 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥75,520,532.97, reflecting a 15.16% increase from ¥65,577,756.69 in 2023[21] - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥80,288,271.42, a significant increase of 33.57% compared to ¥60,111,449.24 in 2023[21] - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥1,489,650,446.67, marking a 21.79% increase from ¥1,223,093,499.62 at the end of 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥984,884,463.06, a 2.76% rise from ¥958,424,324.05 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were 0.22 yuan, up 10.00% from 0.20 yuan in 2023[22] - The weighted average return on equity increased to 7.70% in 2024, up 0.51 percentage points from 7.19% in 2023[22] - The gross profit margin for the company was 27.47%, a decrease of 0.92 percentage points compared to the previous year[78] Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.13 per share (before tax) based on the total share capital as of the dividend record date[6] - The total cash dividend amount (before tax) is RMB 43,455,443.98, which accounts for 57.64% of the net profit attributable to the parent company's shareholders[161] - The total dividend amount (including cash and share repurchase) is RMB 67,809,218.00, representing 89.94% of the net profit attributable to the parent company's shareholders[161] - The company has proposed a three-year dividend return plan for 2024-2026, aiming to enhance shareholder value[131] Operational Efficiency - The company achieved operating revenue of 667.18 million yuan in 2024, representing a 4.22% increase compared to the same period last year[32] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net cash inflow of 96.21 million yuan in the fourth quarter of 2024[25] - The company is enhancing its operational efficiency through digital management and technological upgrades across its production lines[35] - The company has implemented a strategy of capital reserve conversion to increase shareholding among executives[133] Research and Development - Research and development expenses increased by 30.27% to ¥40,180,731.84, primarily due to increased investment in the subsidiary Xianghe Intelligent[75] - The company has established a robust R&D model, collaborating with research institutes and industry partners, resulting in significant technological innovations and the development of new products like the railway track inspection device and drone components[59] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[137] Market Trends and Opportunities - The global demand for aluminum electrolytic capacitors is expected to reach 163 billion units by 2027, with a market size of 80.81 billion yuan, and a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 4.6% over the next five years[37] - The market for high polymer modified materials is projected to grow at a CAGR of 8% from 2024 to 2030, with domestic consumption of PA66 expected to increase to 1.15 million tons by 2030[43] - The Chinese civil drone market is forecasted to reach a scale of 169.1 billion yuan by 2025, driven by favorable policies and technological advancements[45] Governance and Compliance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3] - The company has established a robust governance structure to ensure compliance and effective decision-making, enhancing operational transparency and accountability[127] - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations, ensuring accuracy and timeliness in communications with investors[129] Employee and Management Structure - The company has a total of 686 employees, with 419 in the parent company and 267 in major subsidiaries[154] - The workforce consists of 361 production personnel, 22 sales personnel, 98 technical personnel, 14 financial personnel, 52 administrative personnel, and 139 others[154] - The total compensation for the board members amounted to 667.25 million yuan for the reporting period[134] Environmental and Social Responsibility - The company invested 4.5 million RMB in environmental protection during the reporting period[173] - The company achieved a total carbon emission reduction of 1,520.63 tons, with contributions from various energy-saving projects[176] - The company made a total donation of 920,000 RMB to the Tiantai County Education Foundation and the Tiantai County Charity Association[177] Strategic Initiatives - The company is launching a three-year digital transformation plan to enhance its digital capabilities and operational efficiency[121] - The company plans to issue convertible bonds to unspecified targets, with a feasibility analysis report prepared for the fundraising[131] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[138]