浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 独立董事专门会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办 法》"）等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换 公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条 件。我们一致同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事 项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-031 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件等方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席杨君平女 士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江天 台祥和实业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司监事会对照上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相 ...

股票简称：祥和实业 股票代码：603500 浙江天台祥和实业股份有限公司 （浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二四年六月 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规 和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金 （以下简称"本次发行"），并编制了本次发行的论证分析报告。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易 所主板上市。 公司本次募集资金投资项目为智能装备生产基地项目、年产 1.8 万吨塑料改 性新材料生产线建设项目、智能装备研发中心建设项目及补充流动资金。其中， 智能装备生产基地项目、年产 1.8 万吨塑料改性新材料生产线建设项目、智能装 备研发中心建设项目三个项目涉及新建厂房及配 ...

（浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 股票简称：祥和实业 股票代码：603500 浙江天台祥和实业股份有限公司 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥和实业"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规 和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金 （以下简称"本次发行"），并编制了本次发行的募集资金使用可行性分析报告。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过45,000.00万元（含 45,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-035 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）自首次公开发行股票 并上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治 理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发 展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项，为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关规定，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所采取监管措施，不存在因被采 取监管措施而需要整改的情形。 特 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-029 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于全资子公司获得实用新型专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公 司富适扣铁路器材（浙江）有限公司发来的中华人民共和国国家知识产权局颁发 的 1 项实用新型专利证书，具体如下： 实用新型名称：一种可快速安装的多重定位绝缘套管 证书号：第 21070787 号 专利号：ZL 2023 2 3116369.2 专利申请日：2023 年 11 月 17 日 专利权期限：10 年（自申请日起算） 本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升 公司核心竞争力。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 专利权人：富适扣铁路器材（浙江）有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-027 ● 基于对浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资 价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公司股价稳定和广大投资者的利 益，公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋娟女士、汤娇女士计划自本 公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。本次拟增持公司股份的金 额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。 ● 本次增持不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，根据公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。 ● 本次增持计划的资金来源为自有资金。 （二）截至本公告披露日，增持主体持有公司股份情况 ● 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-025 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人 民共和国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： 注：发明专利权期限为 20 年（自申请日起算） 本次专利的取得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公 司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升 公司核心竞争力。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 | 序号 专利类型 | | 专利名称 | 证书号 | 专利号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发明专利 | 一种尼龙轨距块的倾压测试治具 | 第 7013505 号 | ZL 2022 1 0837316.0 | 浙江天台祥和实业 股份有限公司 | | 2 | 发明专利 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-024 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并受让浙江 天台和致祥投资有限公司研发项目暨关联交易的议案》，具体内容详见在上海证 券交易所网站披露的相关公告。 公司于近日完成全资子公司的工商注册登记，并取得了天台县行政审批局颁 发的《营业执照》，工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91331023MADK2WAA2J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：汤娇 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2024 年 04 月 30 日 住所：浙江省台州市天台县赤城街道人民东路 799 号 21 号厂房 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制 造；智能机器人的研发；智能机器人销售；高铁设备、配件制造； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥156,049,009.15, representing a year-on-year increase of 3.07%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥18,379,812.22, reflecting a growth of 14.23% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,800,965.03, which is an increase of 22.86% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.08, which is a 14.29% increase year-on-year[5] - The diluted earnings per share also stood at ¥0.08, reflecting the same growth of 14.29%[5] - The weighted average return on equity was 1.90%, an increase of 0.15 percentage points compared to the previous year[5] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥20,447,475.49, compared to ¥19,375,739.63 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 reached ¥20,448,359.07, representing a 5.1% increase compared to ¥19,463,769.22 in Q1 2023[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥31,400,945.97, a significant decrease of 444.62% compared to the same period last year[5][8] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥31,400,945.97, compared to -¥5,765,691.98 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities was -$26,120,298.42, compared to -$18,926,330.33 in the previous period, indicating a decline in operational performance[33] - The net increase in cash and cash equivalents was -$40,803,946.62, compared to -$19,737,730.09 in the previous period, indicating a worsening liquidity position[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was $207,836,479.57, down from $250,548,093.82 in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,241,429,945.69, marking a 1.50% increase from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 851,420,028.25, slightly up from RMB 850,553,104.14 at the end of 2023, indicating a marginal increase of 0.1%[14] - Total liabilities decreased to RMB 223,159,723.10 from RMB 226,952,280.45, a reduction of about 1.2%[16] - The company's total liabilities decreased to CNY 65,381,933.61 from CNY 75,245,223.67 in the previous quarter[27] Investments and Expenditures - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥34,345,735.62, compared to ¥15,190,843.84 in Q1 2023[24] - Cash outflow from investment activities for Q1 2024 was ¥38,897,112.21, significantly higher than ¥3,186,559.00 in Q1 2023[24] - The net cash flow from investing activities was -$14,772,080.00, compared to -$786,100.00 in the previous period, reflecting increased investment expenditures[33] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $17,017,080.00, significantly higher than $794,100.00 in the previous period[33] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased to ¥978,438,278.68, up by 2.09% from the previous year-end[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 978,438,278.68 from RMB 958,424,324.05, reflecting a growth of approximately 2.1%[16] - The total equity as of March 31, 2024, was CNY 940,235,679.30, an increase from CNY 924,538,285.45 at the end of 2023[27] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were ¥135,215,728.10, up 3.1% from ¥130,889,291.61 in Q1 2023[20] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 4,772,109.54, compared to CNY 3,035,845.17 in Q1 2023, reflecting a 57.3% increase[29] - The company's inventory increased to CNY 79,425,233.12 in Q1 2024 from CNY 66,350,142.57 at the end of 2023, indicating a 19.5% rise[25] Other Information - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[12] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[33] - The report was issued by the board of directors of Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. on April 30, 2024[33]