证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-040 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先 生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告及其摘要》 《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议同意后提交董事会审议。 表决结果： ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-041 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电 子邮件等方式送达全体监事，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨君平女士 主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告的审核意见如下： 1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定； 2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见之前，未发现 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 10 日 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 六、股东发言及提问； 七、对议案进行表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司股东在本公司 2024 年第二次临时股东大会召开期间依法行使权利，保 证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人汤文鸣，现提名陈希琴为浙江天台祥和实业股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任浙江天台祥和实业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江天台祥和 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-039 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 28 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-038 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：202 4-027），基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公 司股价稳定和广大投资者的利益，公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋 娟女士、汤娇女士计划自 2024 年 6 月 6 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份。 本次拟增持公司股份的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。 公司于 2024 年 7 月 8 日收到公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人通知， 公司控股股东汤友钱先生及其一致行动人汤秋娟女士、汤娇女士于 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 7 月 8 日期间分别通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计增持公司股份 853,360 股、2,140,736 股、443 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-037 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,454,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.7507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长汤娇女士主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程 序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三 ...

祥和实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、行政法规、规范性文件以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、公司现行有效的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 会议资料 2024 年 7 月 5 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案内容： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 3、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案> 的议案》； 4、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论 证分析报告>的议案》； 5、《关于<浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告>的议案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切 实履行填补回报措施承诺的议案》； ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-032 浙江天台祥和实业股份有限公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露及相关文件事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过并经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）计划向不特定对象发 行可转换公司债券。本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十六次次会议审议通过。公司董 事会编制的《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》（以下简称"预案"）于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.ss ...