| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 变动超过 1%的提示性公告 二、本次权益变动基本情况 控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生因被动稀释的原 因导致持有公司股份比例从 38.7482%减少至 37.7222%，变动比例为 1.0260%。 本次权益变动明细如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生持股比例被动稀释所致，不涉及持股数量 发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣 先生持有公司股份比例从 38.7482%减少至 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-123 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司可转换公司债券转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： 二、本次转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 日 | | | 113616 | 韦尔转债 | 可转债转股停牌 | 2023/11/9 | 全天 | 202 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市暨股份变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全球存托 凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）数量为 31,000,000 份，其中 每份 GDR 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 31,000,000 股。 公司本次发行的 GDR 所对应的新增基础 A 股股票上市后，公司股本总 数变更为 1,215,503,947 股（不考虑本次发行完成后公司因可转债转股及股票期 权行权而增加的股份数量）。 GDR 发行价格：每份 14.35 美元；GDR 证券全称：Will Semiconductor Co ...

| | | 上海韦尔半导体股份有限公司 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份的情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 358,472,250 股，占公司目前总股本的 30.27%；本次解除质押情况变 动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为 168,598,400 股，占其持股比例的 47.03%。 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 458,576,912 股，占 公司目前总股本的 38.72%；本次解除质押情况变动后，虞仁荣先生及其一致行 动人累计质押公司股份 225,054,400 股，占其持有公司股份总数的 49.08%，占公 司目前总股本的 19.00%。 一、本次股份解除质押的情况 公司于 2023 年 11 月 7 日接到控股股东虞仁荣先生的通知，虞仁荣先生质押 给华能贵诚信托有限公司的部分股权已办理完成了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 虞仁荣 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR14.35 美元。本次发行的最终价 格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根 据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本 市场情况确定。 公司本次发行的 GDR 数量为 31,000,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股 票为 31,000,000 股，募集资金总额约为 4.45 亿美元。本次发行未设置超额配售 权。 本次发行已依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券 法》S 条例以"离岸交易"（定义见《美国证券法》项下 S 条例）方式在美国境 外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本次 发行的 GDR 将于中欧时间 2023 年 11 月 10 日左右正式在瑞士证券交易所上市。 公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并及时履行信息披 露义务，敬请广大 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定 的投资者，本公告及涉及 GDR 招股说明书的相关披露仅为 A 股投资者及时了解 公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、 购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。 公司将综合考虑资本市场情况等因素积极推进相关工作，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 上海韦尔半导体股份有限公司 关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交 易所监管局招股说明书办公室批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）正在申请发行全球存托凭 证（Global Depositary Receipts，以下简称"GD ...

关于刊发发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的 上市意向函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已就发行全球存托凭证 （Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市（以 下简称"本次发行上市"或"本次发行"）取得了中国证券监督管理委员会的批 准，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《关 于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》（公告编号： 2022-154）；就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）的附条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足 惯例性条件后在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证 券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准，具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的《 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全， 保护社会公共利益及上海韦尔半导体股 份有限公司(以下简称"公司")的利益，维护公司在境外发行证券及上市 过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市 过程中的保密及档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》和《关于加强境内企业境外 发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性 文件的有关规定和《上海韦尔半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和 国大陆地区以外的国家和地方发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行 证券及上市的全过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。 第四条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时 间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘密的，应当根据 《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规及本制度的规定规范保 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的提示性公告 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟初始发行不超过 31,000,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"），其 中每份GDR代表1股公司A股股票。公司及本次发行联席全球协调人J.P. Morgan Securities plc（摩根大通）和 UBS AG（瑞士银行）（按首字母顺序排序）还可共 同行使增发权额外发行不超过 16,000,000 份 GDR。本次发行的 GDR 代表的新增 基础证券为不超过 47,000,000 股 A 股股票（包括因行使增发权而发行的 GDR 所 代表的 A 股股票）。本次发行未设置超额配售权。 本次发行前（截至 2023 年 10 月 31 日（如无特别说明，本公告中所列日 期均指北京时间）），公司的总股本为 1,184,259 ...

上海韦尔半导体股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上海韦尔半导体 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资 料，现就公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户的议案》的独立意见 我们认为，公司开设境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以 下简称"GDR"）募集资金专项账户的相关事宜符合募集资金相关法律、法规及规 范性文件的规定，能够有效规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者 的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在 审议上述议案时，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。因此，我们同意公司设立 GDR 募集资金专项账户的相关事宜。 独立董事：吴行军、朱黎庭、胡仁昱 2023 年 11 月 6 日 ...