| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司募投项目已实施完成并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东，特别是 ...

Group 1: Market Position and Growth - The company is one of the top three global suppliers of CMOS image sensors, maintaining long-term stable partnerships with downstream clients, leading to a significant market share in various niche applications [6]. - The automotive electronics sector is one of the fastest-growing markets for the company, driven by increasing demand for high-end image sensors in smart driving cameras [3]. - The company has achieved a notable breakthrough in the high-end smartphone market, with its 50 million pixel series products widely adopted in mainstream high-end smartphones in China [10]. Group 2: Product Development and Innovation - The company has over 4,800 global patents, establishing a strong intellectual property protection barrier for its product lines [6]. - Continuous investment in R&D is prioritized to enhance product upgrades and the development of new products, ensuring the company remains competitive in the semiconductor industry [7]. - The company plans to launch several high-end products, including higher pixel and low-power long-focus products, to enrich its product line and improve profitability [10]. Group 3: Financial Performance and Strategy - The company has seen a significant improvement in revenue from the smartphone market due to successful inventory destocking and proactive product structure adjustments [10]. - The average gross margin has shown a noticeable improvement, attributed to successful inventory management and ongoing optimization of product and supply chain structures [6]. - The company aims to maintain a relatively stable gross margin while enhancing overall profitability through cost reduction and efficiency improvements [6].

重要内容提示： | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 剩余被质押股份数量（股） | 180,848,400 | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 54.23% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.87% | 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 333,472,250 股，占公司目前总股本的 27.42%；本次解除质押情况变 动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为 180,848,400 股，占其持股比例的 54.23%。 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 408,576,912 股， ...

上海韦尔半导体股份有限公司 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 关于参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宁波甬欣韦豪四期半导体产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"基金"或"合伙企业"） 投资金额：上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）全资企 业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）作为 有限合伙人以现金方式出资人民币 69,300 万元认购该基金的基金份额。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 特别风险提示： （一）由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受 宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决 策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 （二）绍兴韦豪对该基金的认缴出资总额占比为 ...

Company Overview - The company operates in the electronics industry with a current stock price of 104.01 as of December 20, 2024 [1] - The company's market capitalization is 126.483 billion yuan with a total of 1.21607 billion shares issued [1] - The major shareholder is Yu Renrong, holding 27.44% of the shares [1] - The company's price-to-book ratio is 5.64 with a net asset value per share of 18.44 yuan [1] - The stock price has shown a 4.7% increase over the past month and a 19.9% increase over the past three months, but a 3.6% decrease over the past year [1] Institutional Ownership - Institutional investors hold 13.1% of the company's A-shares through funds, while general corporate entities hold 23.4% [2] Investment Rating and Target Price - The company has a "Buy" rating with a target price of 140.00 yuan [17] - The rating is based on the company's potential to benefit from the emerging AI glasses market and its leadership in image sensors [3][9] Financial Performance - The company achieved record-high revenue of 18.91 billion yuan in the first three quarters of 2024, a 25.4% year-over-year (YOY) increase [4] - Net profit for the same period was 2.38 billion yuan, a 544.7% YOY increase, with an EPS of 1.98 yuan [4] - In Q3 2024, the company's revenue reached 6.82 billion yuan, a 9.5% YOY increase, with a net profit of 1.01 billion yuan, a 368.3% YOY increase [4] - The company's gross margin improved by 8.3 percentage points to 29.6% due to product and supply chain optimization [4] Product Portfolio - The company's product mix consists of 86.5% semiconductor design and 13.5% component distribution [6] AI Glasses Market Opportunity - The company is well-positioned to benefit from the AI glasses market, which is expected to see significant growth in 2024 [9] - Major tech companies such as Rokid, Snap, Meta, and Huawei are actively developing AI glasses, with image recognition being a key feature [9] - The company's expertise in low-power, small-size, and high-resolution image sensors gives it a competitive edge in this emerging market [3][9] Financial Projections - The company's net profit is projected to be 3.39 billion yuan in 2024, 4.5 billion yuan in 2025, and 5.62 billion yuan in 2026, representing YOY growth rates of 510%, 33%, and 25% respectively [18] - EPS is expected to be 2.79 yuan in 2024, 3.70 yuan in 2025, and 4.63 yuan in 2026 [18] - The company's PE ratio is projected to be 37x in 2024, 28x in 2025, and 22x in 2026 [18] Historical Financials - The company's revenue is projected to grow from 20.078 billion yuan in 2024 to 43.563 billion yuan in 2026 [23] - Net profit is expected to increase from 990 million yuan in 2022 to 5.622 billion yuan in 2026 [21] - The company's cash flow from operating activities is projected to improve significantly, from -1.993 billion yuan in 2022 to 3.027 billion yuan in 2026 [24]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 28 日公 开发行的可转换公司债券"韦尔转债"将于 2024 年 12 月 30 日开始支付自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日期间的利息。根据公司《上海韦尔半导体股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：韦尔转债 3、债券代码：113616 5、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 自 2020 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 333,472,250 股，占公司目前总股本的 27.42%；本次质押情况变动后， 虞仁荣先生累计质押股份为 194,498,400 股，占其持股比例的 58.33%。 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 408,576,912 股，占公司目前总股本的 33.60%；本次质押情况变动后，虞仁荣先 生及其一致行动人累计质押公司股份 250,954,400 股，占其持有公司股份总数的 61.42%，占公司目前总股本的 20.64%。 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 公司于 2024 年 12 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 | | 是否为 | | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | 占其 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | | | 质押起始 | 质押到期 | | 所持 | | 质押融资 | | 称 | 控股股 | 股数 | 是，注明 | 补充 | 日 | 日 | 质权人 | 股份 | 总股本 | 资金用途 | | | 东 | | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | | | | 型） | | | | | | | | | 虞仁荣 | 是 | 6,750,000 | 否 | 否 | 2024/12/12 | 2028/1/23 | 华能贵诚信托 有限公司 | 2.02% | 0.56% | 偿还借款 | | | | ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 一、 本次差异化分红的原因 2022 年 10 月 10 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购部分公司股份用于股权激 励或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不高于人民 币 6 亿元（含），回购价格不超过人民币 85 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过回购股份方案之日至 2022 年 12 月 31 日。 北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年 12 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，将回购价格上限由不高于人民 币 85 元/股（含）调整为不高于人民币 95 元/股（含），并将实施回购方案的期限由 2022 年 12 月 31 日止调整为 2023 年 3 月 31 日止。 差异化分红事项的专项核查意见 京天股字（2 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于宁波市虞仁荣教育基金会 无偿捐赠部分公司股份完成过户的公告 2024 年 12 月 2 日，公司接到宁波市虞仁荣教育基金会（以下简称"虞仁荣 教育基金会"）的通知，其计划向宁波东方理工大学教育基金会（以下简称"东 方理工基金会"）无偿捐赠其持有公司的 60 万股无限售条件流通股。 根据《管理条例》第二十九条规定，非公募基金会每年用于从事章程规定的 公益事业支出，不得低于上一年基金余额的 8%。虞仁荣教育基金会作为非公募 基金会，为满足《管理条例》的相关规定，并为宁波东方理工大学（暂名）建设 提供资金支持，计划进行以上捐赠。 二、捐赠事项进展情况 虞仁荣教育基金会与东方理工基金会通过非交易过户的方式在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成了 60 万股无限售条件流通股的过户登记手 续，并于 2024 年 12 月 11 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告披 ...