上海韦尔半导体股份有限公司 Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai 2023 年第三次临时股东大会资料 二○二三年十月 上海韦尔半导体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"）在上 海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）2023 年第三次临时 股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 韦尔半导体股份有限公司章程》《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有 资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参 加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东 人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。 2、 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司监事会 关于股权激励计划激励对象人员名单 的核查意见及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年 第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关议案。公司根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对本次激励计划拟授予的激励对象 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 1、列入《激励计划》拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 《公司章程》等法律、法规 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生持 有公司股份 358,472,250 股，占公司目前总股本的 30.30%；本次质押情况变动后， 虞仁荣先生累计质押股份为 191,308,400 股，占其持股比例的 53.37%。 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 458,576,912 股，占公司目前总股本的 38.77%；本次质押情况变动后，虞仁荣先 生及其一致行动人累计质押公司股份 247,764,400 股，占其持有公司股份总数的 54.03%，占公司目前总股本的 20.94%。 公司于 2023 年 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 一、本次股份质押的情况 公司于 2023 年 9 月 25 日接到控股股东虞仁荣先生的通知，获悉其持有本公 司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次质押 | 是否为限售 股（如是，注 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东 | 股数 | 明限售类型） | 充质押 | | | | 股份比例 | 股本比例 | 资金用途 | | 虞仁荣 | 是 | 13,540,000 | 否 | 否 | 2023/9/22 | 2024/9/26 | 山东省国际信托股份有限公司 | 3.78% | 1.14% | 偿还借款 | | | | 4, ...

1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 上海韦尔半导体股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上海韦尔半导体 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资 料，现就公司第六届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 我们认为： 2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激 励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展； 3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在违反法律、法规的情形； 4、关联董事已根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

根据《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会就公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）事项进行了认真核查了解，并对该事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的 情形；公司编制《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。 员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公 司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工 持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何 其他财务资助的计划或安排。 上海韦尔半导体股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 上海韦尔半导体股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 2、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导 ...

| 证券简称：韦尔股份 | 证券代码：603501 | | --- | --- | | 转债简称：韦尔转债 | 转债代码：113616 | 上海韦尔半导体股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 二○二三年九月 2 风险提示 1、《上海韦尔半导体股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》须经上 海韦尔半导体股份有限公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性； 3、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确 定性； 4、目前集合信托产品或资产管理产品尚未设立，未来可能存在因相关监管 政策发生变化导致信托产品或资管产品无法实施的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 3 特别提示 一、《上海韦尔半导体股份有限公司202 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并接受上海韦尔半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事朱黎庭先生 作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次公开征集委托投票权征集人朱黎庭先生简历如下： 朱黎庭：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至2017年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区上科路 88 号 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法 二○二三年九月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"韦尔股份"或 "公司"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年修订）》（以下简称"《监管指引第1号》"）《中 国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海韦尔半导体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海韦尔半导体股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行 ...