河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 1 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规 及《河南思维自动化设备股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第八条 提名委员会下设工作组，负责筹备会议并执行提名委员会的有关决议。董 事会秘书负责提名委员会和董事 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人杜海波,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设 备 股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王艳华,已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设 备股份有限公司董事会提名为河南思维自动化设备股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者持股50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排拥有实际控制 权的控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，控股子公司无对外担保权限，对外担保事 项应由公司董事会或股东大会审议决定。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保 的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资金安全，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 1 第一条 为适应河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 河南思维自动化设备股份有限公 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开职工代表 大会，会议选举王培增先生担任公司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行 监事义务。王培增先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-052 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司股东 大会审议通过之日起三年。 附件：王培增先生的简历 王培增先生：中国国籍，1973 年 2 月出生，本科学历。1996 年 7 月入职，曾在河 南思维自动化设备有限公司、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股 份有限公司、河南思维精工电子设备有 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 (2023年12月) 第一章 总则 第一条 为了规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《河南思维自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定、相关制度和公司实际情况， 特制定本制度。 1 第二章 防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范 第五条 公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向董事会秘书提供关联方 的情况。公司关联方发生变更的，相关股东、董事、监事、高级管理人员应当及时通知 董事会秘书或证券事务代表。董事会秘书或证券事务代表核实后应及时修改关联 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集资金。 第三条 公司董事会应当负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度 的有效实施。 （2023年12月） 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所（以 下简称"交易所"）备案并在交易所网站上披露。 第一章 总 则 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第一条 为了规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-049 河南思维自动化设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表 决。 1 （二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 20 日在公司六楼会议室现场召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：王 培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全 体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》 等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立和健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《河南思维自动化设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 河南思维自动化设备股份有限 ...