根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三、执业记录 信永中和所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理 措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-005 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 11 | 杜海波 | 独立董事（离任） | 1.54 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 王培增 | 监事会主席 | 33.77 | | 13 | 秦伟 | 监事 | 46.61 | | 14 | 程玥 | 监事 | 31.14 | | 15 | 蔡宏宇 | 常务副总经理（离任） | 60.21 | | 16 | 孙坤 | 财务总监 | 82.95 | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 33.20 | | | | 合计 | 928.79 | 注：1、杜海波先生自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 21 日担任公司独立董事， 以上薪酬为其 2024 年 1 月 1 日-2 月 21 日任职期间薪酬福利总额； 2、叶建华先生于 2024 年 2 月 21 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-014 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其 是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南 思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日制定了"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司积极落实方案中相关工作，通过实施一系列具体措施取得了 一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行 和实施效果报告如下： 一、聚焦主责主业，经营质量持续提升 2024年，中国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创历史新 高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及 配套产品的需求增长。公司围绕高质 ...

经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事社海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件,公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情形。 河南思维自动 备股份有限公司董事会 年4月11日 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(2023年12月修订)等要求,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事杜海波先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度， 具体明细如下表： | 序 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | ...

经自查,本人在 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。 报告人 (签字): 独立董事自查报告 本人杜海波,于 2023年8月起任职河南思维自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日至 2024年 2月21日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独 立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是□ 否√ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是□ 否√ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | | | 3 | 本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行 | ...

2023年12月20日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,同意选举奏伟先生和程玥女士 为公司第五届监事会非职工代表监事;同日,公司召开2023年职工代表大会,选 举王培增先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024年1月5日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职 工代表监事。2024年1月5日,公司召开第五届监事会第一次会议,同意选举王培 增先生为公司第五届监事会主席。 目前,公司第五届监事会成员共3名,分别为监事会主席王培增先生,监事 秦伟先生和程玥女士，任期为2024年1月5日至2027年1月4日。 二、监事会召开情况 报告期内,监事会共组织召开6次会议,其中5次以现场会议形式召开,1次 以通讯会议形式召开,全体监事参加了会议,无弃权、反对的情形。具体情况如 下: | 日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1 | 第五届监事会 | 审议通过了 | | 月5日 | 第一次会议 | 1、《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 | | 20 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-007 河南思维自动化设备股份有限公司 关于加强对公司闲置资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于加强对公司闲置 资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.73 亿元）、期限不超过三年的理财产品。具体情况如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。 （五）理财产品品种及收益 为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构， 投资的品种为安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资 产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-010 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 人民币 16.00 亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 本次申请授信额度（万元） | 期限 | 担保方式 | | --- | ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计 机构，该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...