Group 1 - The core point of the article is that Siwei Liekong (SH 603508) announced the convening of its 13th meeting of the 5th Board of Directors on December 8, 2025, to discuss the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] - For the fiscal year 2024, Siwei Liekong's revenue composition is reported as 97.77% from software and information technology services, with other businesses contributing 2.23% [1] - As of the report, Siwei Liekong has a market capitalization of 11.2 billion yuan [1]

河南思维自动化设备股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露 该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、 科学化、制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南思维自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事的任职资格必须符合《公司法》《证券法》《公司章程》之规 定。 第三条 董事应当以《公司章程》所要求标准，为公司及公司股东的利益， 履行诚信、勤勉和审慎之责任，并遵守《公司章程》中其他有关董事权利和义务 的规定。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五 ...

关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关 人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《河南思维自动化设备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定、相关制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 河南思维自动化设备股份有限公司 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适 用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情 况。 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际，制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼 顾地区经济发展状况和行业薪酬水平； （二）责权利统一原则，薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配； （三）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、激励机制相挂钩； （四）长远发展原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （五）公开、公正、透明原则。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案， ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规 及《河南思维自动化设备股份公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，制定本细则。 （2025 年 12 月） 第二章 董事候选人提名 第六条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提 名非独立董事候选人。公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上 的股东可以提出独立董事候选人。 第七条 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应向公 司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育 背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形 等。 对于独立董事候选人，提名人还应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合担任 独立董事的其他条件和独立 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露相关责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究，是指在年报信息披露工作中，由于有关人员不履 行或者未正确履行职责、义务以及其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，而导致 年报信息披露出现重大差错或其他不良影响的，公司依照本制度对责任人追究其行政责 任、经济责任。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》及其他 相关规 ...

第一条 为规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等 法律、法规及规范性文件及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因主动辞职、任期届满、 被解除职务以及其他导致其实际离职的情形。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。非独立董 事和高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 非职工董事由股东会选举和更换，职工董事由职工代表大会选举和 更换。非职工董事任期届满未获连任的，自相关股东会决议通过之日自动离职； 职工董事任期届满未获连任的 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为保证河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南思维自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的 各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常 召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东享有平等的权 利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。 第五条 公司股东名册是证明股东持有公司股 ...