证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-050 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 11 月 5 日下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用视频结合网络互动的形式召开"思维列控 2024 年第三季度业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2024-049），并通过邮件、预征集问题等方式提前征集投资者所关 注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事叶建华先生、财务总监孙坤先生、董事会秘 书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资 ...

2024年第四次临时股东大会 会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 二〇二四年十一月十四日 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《公司2024年前三季度利润分配预案》 | 6 | 思维列控 2024年第四次临时股东大会会议材料 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会会议须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出 ...

证券研究报告 轨交装备 思维列控（603508.SH） 增持-A(首次) Q3 业绩超预期，存量更新需求有望持续释放 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 公司近一年市场表现 | | 事件描述 | | | | 公司披露 2024 年三季报。前三季度，实现营业收入 9.06 亿元，同比 +23.83% ；归母净利润 3.28 亿元，同比 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 10 月 28 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 买入 （维持） 当前价：22.99 元 思维列控（603508）计算机 目标价：——元（6 个月） 24Q3 业绩高增长超预期，持续受益于铁路装备更新 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年三季报，24Q1-Q3实现营收 9.1亿元，同比+23.8%； 实现归母净利润 3.3 亿元，同比+34.0%；单 2024Q3 实现营收 3.5 亿元，同比 +69.2%；实现归母净利润 1.4亿元，同比+94.2%。24Q3业绩高增长超预期， 持续受益于铁路装备更新。 业务结构优化、精益管理降本增效成效凸显，公司盈利能力再提升。2024Q1-Q3 公司综合毛利率为 63.6%，同比+4.1pp，毛利率提升主要系 LKJ无线数据换装 系统、高铁运维监测等高毛利业务占比提升，且公司坚持推进元器件国产化、 实现全价值链有效降本；净利率为 37.4%，同比+2.7pp；期间费用率为 21.6%， 同比-0.7pp；其中，销售、管理、研发和财务费用率分别为 6.0%、8.7%、10.4%、 -3.5 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-048 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603508 证券简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------- ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-049 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度度经营成果、财 务状况，公司将于 2024 年 11 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 并就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 ...

一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-045 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变， 相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-047 河南思维自动化设备股份有限公司 传真：0371-60671529 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表屈亚南女士的书面辞任报告，因工作岗位调整原因，申请辞去公司证券事务代表 职务，屈亚南女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，屈亚南女士仍在公司 任职，担任公司投资者关系主管。屈亚南女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对屈亚南女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任孙巧女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务， 协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 孙巧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-046 河南思维自动化设备股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会意见 1 重要内容提示： 一、利润分配方案的具体内容 根据《公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 归属于上市公司股东的净利润 327,694,185.24 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 合并报表范围内累计可供分配利润为 1,715,387,628.33 元，其中母公司可供分配 利润为 1,159,635,305.07 元。具体利润分配方案如下： 拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 2.50 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2024 年 9 月 30 日的总股本（381,274,377 股）测算，合计派发现金股利 95,318,594.25 元 （含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...