证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-039 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-036 公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2024 年半年度报告》及《思维列控 2024 年半年度报告摘要》。 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-037 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司公司董监高持有公司股份及其变 动的管理制度>的议案》，具体情况如下： 为进一步规范股东减持行为，加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护中小投资者合法权益，2024 年 5 月 24 日， 中国证监会、上海证券交易所分别发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证 监会令第 224 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2024]72 号）等配套规则，自发布之 日起实施。结合公司实际情况，董事会对《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制 度》部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》（2023 年修订））、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称《管理规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称《指引》）、等有关法律、法规、规范性文件及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的大 股东所持本公司股票及其变动的管理。前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 股票 ...

Investment Rating - The report gives a "Strong Buy" rating for the company, with a target price of 28 yuan [1][23]. Core Views - The company is a leading provider of train operation control systems in China, focusing on railway safety and information management solutions. It has shown consistent revenue and profit growth from 2021 to 2023, with revenues of 1.064 billion, 1.067 billion, and 1.180 billion yuan, respectively, and net profits of 386 million, 346 million, and 412 million yuan [1][20]. - The company is expected to benefit from national policies promoting large-scale equipment updates and the cyclical recovery of the railway industry, with projected revenues for 2024-2026 of 1.520 billion, 1.794 billion, and 2.013 billion yuan, respectively [1][23]. Summary by Sections Company Overview - The company has been deeply involved in train operation control systems for decades, aiming to become the leading provider of railway safety control and information systems in China. It has a strong competitive advantage due to its technology, talent, and product offerings [1][31]. Financial Performance - The company has maintained high profitability, with a gross margin of 63.09% and a net margin of 36.28% in 2023. The revenue and net profit growth rates from 2021 to 2023 were 26.19%, 0.25%, 10.60% and 167.12%, -10.15%, 18.97%, respectively [1][68]. - The company’s R&D expense ratio has consistently been above 10%, indicating a commitment to enhancing its core competitiveness [1][70]. Product Development - The company’s main business segments include train operation control, railway safety protection, and high-speed train operation monitoring. In 2023, these segments generated revenues of 703 million, 190 million, and 256 million yuan, respectively [1][22]. - The LKJ train control system is the company's flagship product, holding over 49% market share as of the end of 2023. The company has seen significant growth in sales of its LKJ products, with year-on-year increases of 21.53% for LKJ2000 devices and 37.35% for TAX devices [1][52]. Market Outlook - National policies and industry cycles are expected to drive a wave of equipment updates in the railway sector. The company is well-positioned to capitalize on this trend, with a robust order backlog supporting its growth [1][21]. - The report anticipates that the company will see revenue growth driven by the recovery of high-speed rail tenders and the increasing demand for equipment updates, projecting a revenue increase of 28.8%, 18%, and 12.2% for 2024-2026 [1][23].

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-034 河南思维自动化设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常 波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查核实并向公司控股股东、实际控制人征询，现将核实情况公告如下： （二） 重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证，截至本公告日，公司、 公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存 在其他应披露而未披露的重大信息。 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备查文件： 1、思维列控收到子公司分红款的凭证； 2、北京思维鑫科信息技术有限公司 2023 年度股东会决议； 3、河南蓝信科技有限责任公司 2024 年第一次股东会决议。 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司河南 蓝信科技有限责任公司(以下简称"蓝信科技")、控股子公司北京思维鑫科信息技术有 限公司(以下简称"思维鑫科")支付的分红款共计 95,815,894.06 元，具体情况如下： 蓝信科技 2023 年实现净利润 155,943,156.76 元。经蓝信科技股东会审议，同意对蓝 信科技 2023 年度经审计的净利润进行现金分红，共计派发现金 93,565,894.06 元，剩余 未分配利润结转至下一年度。蓝信科技是公司全资子公司，本次利润分配公司应取得分 红款 93,565,894.06 元，该分红款已于近日转入公司账户。 思维鑫科 2 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-030 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到河南省科 学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企 业证书》（证书编号：GR202341004447），有效期三年。 公司前次于 2020 年通过高新技术企业认定，有效期三年，本次系公司原高 新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠 政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年(从 2023 年 12 月 8 日起至 2026 年 12 月 7 日)可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠 政策即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次 取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公 ...

广东华商律师事务所 关于 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受河南思维自动化设备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-029 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,458,257 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 62.5424 | | 的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣 ...