证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-009 河南思维自动化设备股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼 1 号会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式召开。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-004 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公 司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券 法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提 交董事会审议。 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-006 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 11.8828 元（含税），不以资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 548,379,310.95 | 288,453,129.92 | 207,832,662.9 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dong ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0205 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District. 100027 P R China 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称思维列控公司)2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思维列控公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以 及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自动化设备股份 ...