河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》》的有关规定，河 南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《公司2024年半年度报告》 = 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合法律法规及《公 司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露 的信息真实、准确、完整,公允地反映了报告期内的财务状况、经营成果,因此 我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 (二)《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会关于 第五届董事会第五次会议相关议案的审查 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）何旭静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》（2023 年修订））、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称《管理规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称《指引》）、等有关法律、法规、规范性文件及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的大 股东所持本公司股票及其变动的管理。前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 股票 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-039 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-037 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司公司董监高持有公司股份及其变 动的管理制度>的议案》，具体情况如下： 为进一步规范股东减持行为，加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护中小投资者合法权益，2024 年 5 月 24 日， 中国证监会、上海证券交易所分别发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证 监会令第 224 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2024]72 号）等配套规则，自发布之 日起实施。结合公司实际情况，董事会对《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制 度》部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-038 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大华所已连续多年 为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序 后，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事 项已事先与大华所进行了充分沟通，大华所对变更事项无任何意见。 公司于2024年8月19日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议， 并审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟聘任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用为 76 万元，较上年度减少 9 万元，同比下降 10 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-036 公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并 同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2024 年半年度报告》及《思维列控 2024 年半年度报告摘要》。 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议 ...

经全体董事投票表决，形成决议如下： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-035 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见 ...

最近其实上半年整个的这个铁路的投资已经出来了吗上半年整体增长10%以上那就是我们公司目前的这个订单情况怎么样因为就是能不能详细的看一下Q1至2的这个同比的一个增长以及相关的这个绝对额大概有多少总体订单还是好于预期的像年初我们上次沟通的时候一季度 一季度的时候当时订单增速大概在20%左右但是一季度我们历史的因为这个铁路属于一个计划经济所以一季度招标情况绝对额金额比较小所以当时的20%增长的趋势还是不错的然后那个二季度的情况来看整个招投标工作都在都在加速从这个具体的体量来看二季度基本上单季度的增长基本上超过40% 也是超过我们预期的像我们相关的就是像我们二季度这个同比增长40%因为我们有三大块业务嘛这三块业务整体的增速都差不多还是说比如说安防可能稍稍弱一点没有这个目前来看可能是我们的那个安防和高铁的这两块增速反倒是说会快一点因为它基数比较小嘛 那我们去年安防类的大概才全年1.9个亿这样一个收入然后就控2.56个亿的这样一个收入就基数相对小一些所以今年呃上半年这一块呃我们年初本来预计像铁路安防和高铁的这个板块增速会低一点大概10%左右从目前来看我们呃我们铁路安防和这个高铁这个板块增速基本上会更快基本上在三四十这样水 ...

最近其实上半年整个的这个铁路的投资已经出来了吗上半年整体增长10%以上那就是我们公司目前的这个订单情况怎么样因为就是能不能详细的看一下Q1至2的这个同比的一个增长以及相关的这个绝对额大概有多少总体订单还是好于预期的像年初我们上次沟通的时候一季度 一季度的时候当时订单增速大概在20%左右但是一季度我们历史的因为这个铁路属于一个计划经济所以一季度招标情况绝对额金额比较小所以当时的20%增长的趋势还是不错的然后那个二季度的情况来看整个招投标工作都在都在加速从这个具体的体量来看二季度基本上单季度的增长基本上超过40% 也是超过我们预期的像我们相关的就是像我们二季度这个同比增长40%因为我们有三大块业务嘛这三块业务整体的增速都差不多还是说比如说安防可能稍稍弱一点没有这个目前来看可能是我们的那个安防和高铁的这两块增速反倒是说会快一点因为它基数比较小嘛 那我们去年安防类的大概才全年1.9个亿这样一个收入然后就控2.56个亿的这样一个收入就基数相对小一些所以今年呃上半年这一块呃我们年初本来预计像铁路安防和高铁的这个板块增速会低一点大概10%左右从目前来看我们呃我们铁路安防和这个高铁这个板块增速基本上会更快基本上在三四十这样水 ...