本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-043 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,684,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.8806 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事 ...

广东华商律师事务所 关于 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受河南思维自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-041 河南思维自动化设备股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划期满暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或 "公司"）董事方伟先生、监事王培增先生及高级管理人员孙坤先生（以下统称"减 持主体"）分别持有公司股票 763,500 股、283,400 股、15,676 股，占公司当前总股 本的 0.2002%、0.0743%、0.0041%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 27 日，公司披露了《思维列控董监高集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-028），上述减持主体拟于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 265,644 股，合计减持比例不超 过公司总股本的 0.0697%。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 | 6 | 思维列控 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月六日 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 计算机 2024 年 08 月 20 日 思维列控 (603508) ——上半年盈利水平显著提升，新签订单增长超 30% | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 20 日 | | 收盘价（元） | 19.70 | | 一年内最高 / 最低（元） | 25.11/10.60 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 3.84 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,511 | | 上证指数/深证成指 | 2,866.66/8,252.87 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 11.69 | | | | | 资产负债率 % | 4.73 | | 总股本/流通 A ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-040 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日（星期一）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 swir@hnthinker.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）何旭静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》》的有关规定，河 南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《公司2024年半年度报告》 = 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合法律法规及《公 司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露 的信息真实、准确、完整,公允地反映了报告期内的财务状况、经营成果,因此 我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 (二)《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会关于 第五届董事会第五次会议相关议案的审查 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-038 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因大华所已连续多年 为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根据财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会【2023】4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序 后，拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司就该事 项已事先与大华所进行了充分沟通，大华所对变更事项无任何意见。 公司于2024年8月19日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议， 并审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟聘任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用为 76 万元，较上年度减少 9 万元，同比下降 10 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-039 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...