（2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 总经理的职权 1 欧普照明股份有限公司 总经理工作细则 3 第九条 总经理应在提高经济效益的基础上, 加强对员工的培训和教育, 注重精神文 明建设, 不断提高员工的劳动素质和政治素质, 培育良好的企业文化, 逐步改 善员工的物质文化生活条件, 注重员工身心健康, 充分调动员工的积极性和 创造性。 第十条 总经理必须承担下列义务: (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产; (二) 不得挪用公司资金; (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储; (四) 不得违反《公司章程》的规定, 未经股东大会或董事会同意, 将公司资 金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保; (五) 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意, 与本公司订立合同 或者进行交易; (六) 未经股东大会同意, 不得利用内幕消息或职务便利, 为自己或他人谋 取本应属于公司的商业机会, 自营或者为他人经营与本公司同类的业 务; (七) 不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有; (八) 不得擅自披露公司秘密; (九) 不得利用其关联关系损害公 ...

欧普照明股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善欧普照明股份有限公司(以下 简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")及其他有关法律、法规规定和《欧普照 明股份有限公司章程》>(以下简称"《公司章程》")制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 为公司与上海 证券交易所的指定联系人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责 的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系, 以公司名义办理信息披 露、股票及其衍生品种变动管理等事务。董事会秘书对董事会负责, 承担高 级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职权为 自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识, 具有 良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一) 《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-064 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划预留授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： 1 欧普照明股份有限公司 根据欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司于 2023 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》， 同意确定以 2023 年 11 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 57.5 万股限制性股票，授予价格为人民币 9.52 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 目前公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象已完成缴款，共有 13 名激励对象完成认购 57.5 万股限制性股票。截至 2023 年 11 月 17 日止， ...

欧普照明股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为完善公司法人治理结构, 规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司") 董事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成, 根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《欧普照明股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定, 公司董事会 特设立提名委员会, 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成, 其中独立董事应占多数, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。主 任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任 ...

第一章 总则 1 第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《欧普照明股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之 间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表 决； (四) 与关联方有任 ...

欧普照明股份有限公司 年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开, 有下列情形之一的, 应当在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时; 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依法行使职权 以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 和《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 并 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定, 保证 股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 董事会同意召开临时股东大会的, 应当作出董事会决议并于之后的 5 日内发 出召开股东大会的通知; 董事会不同意召开临时股东大会的, 应当 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 安信证券、兴业证券、中信建投、海通证券、西南证券、富国基 金、淳厚基金、景顺长城基金、嘉实基金、交银施罗德、鹏扬基 金、泓德基金、永赢基金、华安基金、鑫元基金、东兴基金、浦 参与单位名称 银安盛基金、华泰柏瑞基金、华商基金、中科沃土基金、太平养 老、长江资管、中信保诚资管、中金资管、中信资管、敦和资管、 ...

欧普照明股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）董事会于近日 收到公司董事黄迪先生的书面辞呈。黄迪先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-060 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《欧普 照明股份有限公司章程》的有关规定，黄迪先生的辞职未导致公司董事会低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 黄迪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄迪先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》。因 2018 年股票期权 与限制性股票激励计划中首次授予的 18 名激励对象离职不再具备激励对象资格； 同时，2021 年公司业绩未达到第四期解除限售条件，对应当期限制性股票不予 解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和 公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 184,730 股应由公司回购注销。前述回购注销已完成，故公司注册 资本也需相应由原 754,210,692 元调整为 754,025,962 元，公司总股本由原 754,210,692 股调整为 754,025,962 股。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...